森寶 相關新聞

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  Yahoo奇摩股市

  營建股走弱！分析師：短線回調屬正常現象

  今（20）日營建類股表現疲軟，截至上午9:34，相關指數下跌2.43%，總成交額約5.01億元，占大盤比重1.19%。個股表現分化，其中，森寶（3489）股價下跌2.45元，跌幅達7%，為主要領跌股之一。資深證券分析師許博傑表示，主要是受到「漲多拉回」的技術性調整影響，建議投資人繼續觀望。

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  【公告】森寶受邀參加合作金庫證券股份有限公司所舉辦之線上法人說明會

  日 期：2024年08月19日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶受邀參加合作金庫證券股份有限公司所舉辦之線上法人說明會發言人：莊義芳說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/201.召開法人說明會之日期：113/08/202.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加合作金庫證券股份有限公司所舉辦之線上法人說明會，說明本公司營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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• 中央社財經

  【公告】森寶 2024年7月合併營收8771.5萬元 年增42.94%

  日期： 2024 年 08 月 07日上櫃公司：森寶(3489)單位：仟元
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  【公告】森寶擬召開董事會審議113年第二季合併財務報告

  日 期：2024年07月29日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶擬召開董事會審議113年第二季合併財務報告發言人：莊義芳說 明：1.董事會召集通知日:113/07/292.董事會預計召開日期:113/08/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:一一三年第二季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】因受颱風停班影響，森寶現金股利發放日由113年07月26日順延至113年07月29日。

  日 期：2024年07月24日公司名稱：森寶(3489)主 旨：因受颱風停班影響，森寶現金股利發放日由113年07月26日順延至113年07月29日。發言人：莊義芳說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/07/242.原現金股利發放日:113/07/263.變更後現金股利發放日:113/07/294.變更原因:本公司原訂於113年07月26日發放現金股利，因凱米颱風造成金融機構停班影響，現金股利發放日將順延至113年07月29日。5.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代子公司森碁營造有限公司，因受颱風停班影響，其現金股利發放日由113年07月25日順延至113年07月26日。

  日 期：2024年07月24日公司名稱：森寶(3489)主 旨：代子公司森碁營造有限公司，因受颱風停班影響，其現金股利發放日由113年07月25日順延至113年07月26日。發言人：莊義芳說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/07/242.原現金股利發放日:113/07/253.變更後現金股利發放日:113/07/264.變更原因:子公司森碁營造有限公司原訂於113年07月25日發放現金股利，因凱米颱風造成金融機構停班影響，現金股利發放日將順延至113年07月26日。5.其他應敘明事項:無。
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  【公告】森寶 2024年6月合併營收9795.6萬元 年增93.74%

  日期： 2024 年 07 月 04日上櫃公司：森寶(3489)單位：仟元
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  【公告】森寶現金股利除息基準日

  日 期：2024年06月13日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶現金股利除息基準日發言人：莊義芳說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:本次發放現金股利，金額為新台幣36,180,863元(每股配發0.4元)。4.除權（息）交易日:113/06/285.最後過戶日:113/07/016.停止過戶起始日期:113/07/027.停止過戶截止日期:113/07/068.除權（息）基準日:113/07/069.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/07/2613.其他應敘明事項:無。
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  【公告】森寶第六屆薪資報酬委員名單

  日 期：2024年06月12日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶第六屆薪資報酬委員名單發言人：莊義芳說 明：1.發生變動日期:113/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)楊添貴。(2)林釗正。(3)吳敏勇。4.舊任者簡歷:(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。(3)吳敏勇，翔發建設有限公司董事兼總經理。5.新任者姓名:(1)楊添貴。(2)林釗正。(3)吳敏勇。6.新任者簡歷:(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。(3)吳敏勇，翔發建設有限公司董事兼總經理。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:原薪酬委員會任期屆滿，董事會重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/01~113/05/3110.新任生效日期:113/06/1211.其他應敘明事項:無。
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  【公告】景傳113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月12日公司名稱：景傳(5248)主 旨：景傳113年股東常會重要決議事項發言人：顏志明說 明：1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】森寶第四屆提名委員名單

  日 期：2024年06月12日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶第四屆提名委員名單發言人：莊義芳說 明：1.發生變動日期:113/06/122.功能性委員會名稱:提名委員會3.舊任者姓名:(1)楊添貴(2)林釗正(3)簡文潔4.舊任者簡歷:(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。(3)簡文潔，寶座建設股份有限公司法人代表董事長。5.新任者姓名:(1)楊添貴(2)林釗正(3)簡文潔6.新任者簡歷:(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。(3)簡文潔，寶座建設股份有限公司法人代表董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:原提名委員會任期屆滿，董事會重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/01~113/05/3110.新任生效日期:113/06/1211.其他應敘明事項:無。
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  【公告】森寶董事會推舉董事長

  日 期：2024年06月12日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶董事會推舉董事長發言人：莊義芳說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:簡元城(禾潤投資股份有限公司)。4.舊任者簡歷:森大開發股份有限公司法人代表董事長。5.新任者姓名:簡元城(禾潤投資股份有限公司)。6.新任者簡歷:森大開發股份有限公司法人代表董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司113年全面改選董事並推舉新任董事長。9.新任生效日期:113/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】森寶 2024年5月合併營收9692.2萬元 年增84.5%

  日期： 2024 年 06 月 06日上櫃公司：森寶(3489)單位：仟元
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  【公告】森寶第十屆董事當選名單

  日 期：2024年05月31日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶第十屆董事當選名單發言人：莊義芳說 明：1.發生變動日期:113/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人代表董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:法人代表董事:(1)簡元城 (代表禾潤投資股份有限公司)(2)簡文潔 (代表春宇投資有限公司)(3)簡天民 (代表民瑋投資股份有限公司)(4)馬孝恩 (代表正義投資有限公司)(5)魏成達 (代表達容發投資有限公司)獨立董事:(1)簡文玉(2)楊添貴(3)林釗正自然人董事:林坡圳4.舊任者簡歷:法人代表董事:(1)簡元城，森大開發(股)公司法人代表董事長。(2)簡文潔，寶座建設(股)公司法人代表董事長。(3)簡天民，永聯建設(股)公司法人代表董事長。(4)馬孝恩，文森建設(股)公司法人代表董事。(5)魏成達，森築開發(股)公司法人代表董事。獨立董事:(1)簡文玉，高成聯合律師事務所負責人。(2)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。(3)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。自然人董事:林坡圳，
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  【公告】森寶113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月31日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶113年股東常會重要決議事項發言人：莊義芳說 明：1.股東常會日期:113/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事會全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理資本公積配發現金案。(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過解除新任董事之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】森寶 2024年4月合併營收9148.6萬元 年增58.99%

  日期： 2024 年 05 月 07日上櫃公司：森寶(3489)單位：仟元
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  【公告】森寶擬召開董事會審議113年第一季合併財務報告

  日 期：2024年04月30日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶擬召開董事會審議113年第一季合併財務報告發言人：莊義芳說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:一一三年第一季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】森寶 2024年3月合併營收4056.6萬元 年增-36.11%

  日期： 2024 年 04 月 08日上櫃公司：森寶(3489)單位：仟元
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  【公告】森寶董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月13日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：莊義芳說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F青雲廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)一一二年度背書保證執行情形報告。(4)一一二年度轉投資情形報告。(5)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(6)一一二年度董事領取酬金與績效評估結果關聯性報告。(7)國內第一次有擔保轉換公司債執行轉換情形報告。(8)修訂「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:辦理資本公積配發現金案。8.召集事由四、選舉事項:董事會全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:
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  【公告】森寶董事會決議分派112年度股利

  日 期：2024年03月13日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶董事會決議分派112年度股利發言人：莊義芳說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,180,863(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元