Flexius Legal & Compliance

#RegTechCompliance | ¿Existe una plataforma tecnológica eficaz para la gestión integral del Cumplimiento en el Perú? La respuesta en corto es, sí. A continuación, te compartimos una nota que presenta a #ComplianceOne, la única plataforma, basada en la nube, que permite gestionar los procesos críticos de cumplimiento de forma centralizada, automatizada e integral: https://lnkd.in/eYuBgiKb #monitoreodetransacciones #KYC #KYB #GestióndeRiesgos #Screening #SujetosPEP #PEP #MatrizdeRiesgos #CryptoControl #DataCompliance #Regalytic #Compliance #Flexius #Perú

#CapacitacionesFlexius | El día de ayer finalizamos con éxito una serie de capacitaciones en Compliance para 200 colaboradores de uno de nuestros clientes del rubro industrial. Saludamos a todas las empresas que siguen apostando por promover una cultura ética y de cumplimiento normativo al interior de sus organizaciones. "La concientización en Compliance eleva el valor reputacional de una empresa y el valor del negocio en sí." #Compliance #Training #Inhouse #Flexius

#FlexiusNews | El día de hoy, 24 de junio del 2024, se ha publicado en el diario oficial el peruano la ley N° 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas, mediante la cual se buscaría mejorar las contrataciones para cumplir los fines públicos en beneficios de todos los ciudadanos. A continuación, te presentamos un breve análisis de los puntos más resaltantes, por José Antonio Chauca Merino; líder del área de Contrataciones con el Estado en Flexius Legal & Compliance: https://lnkd.in/gMHd7r5B

#Youtube | ¿Te lo perdiste? Revive los mejores momentos de nuestra #entrevista sobre Inteligencia Artificial aplicada a las Áreas de Compliance: https://lnkd.in/eTm2bpEQ Gracias a nuestra socia Ayna Centenaro Cueva y a nuestros amigos de Worldsys Martín Piñeiro por su predisposición, así como a la gran cantidad de personas interesadas que se unieron vía zoom. Síguenos para más contenido relevante en Compliance Empresarial. #Compliance #Regtech #DebidaDiligencia #IA

#ParticipaciónFlexius | 👨🏻💼 Nuestro socio y especialista en #DerechoAdministrativo, José Antonio Chauca Merino, fue entrevistado por el Diario El Comercio respecto a la aprobación de la eliminación de las llamadas y mensajes spam. 🎯Para leer la nota completa haz click aquí ➡️ https://lnkd.in/eZgxwR_5 #FlexiusAbogados #Administrativo #LlamadasSpam #Noticias

#RegTech | ¿Cómo incorporar la IA en las áreas de Compliance? Ayna Centenaro Cueva, nuestra socia del área de Compliance, junto a Martín Piñeiro, CPO de Worldsys Group, brindarán este #exclusivo webinar dirigido a directores, gerentes y responsables de cumplimiento en empresas de diversos rubros. 📅 13 de Junio 2024 🕒 De 12:00 pm a 1:00pm 📍 Modalidad Virtual (zoom) 📄Puedes inscribirte de forma gratuita ingresando a nuestra web: https://lnkd.in/efiXwHF7 y llenando la sección "asesoría", con el mensaje "webinar compliance" ó 📩 No dudes en contactarnos: Correo electrónico: [email protected] No pierdas la oportunidad de participar en este evento [Aforo limitado] #Flexius #Compliance #Regtech #IA #OficialdeCumplimiento #Tecnología

#ComplianceforDummies | En esta nueva entrega, nuestro socio Oscar Alexis Alcazar Del Carpio nos define cuál es el papel que ocupan los Oficiales de Cumplimiento en las Empresas. Más contenidos sobre #Compliance aquí 👉: https://lnkd.in/ezMg84EZ #Compliance #Riesgos #OficialdeCumplimiento #Flexius #ProgramadeCumplimiento

#Compliance | ¿Cuál es el valor de la Auditoría Interna en las Empresas? A continuación te presentamos una nota que define sus características y objetivos, además de sus alcances: https://lnkd.in/eP5hxKxQ Por Claudia Castillo, Socia del área de Compliance Corporativo. #AuditoríaInterna #TerceraLíneadeDefensa #Compliance #Flexius

#AlertaCompliance | 𝗦𝗕𝗦 𝗮𝗽𝗿𝘂𝗲𝗯𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗻𝗼𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮𝗹 La norma publicada en el Diario Oficial, prescribe las obligaciones aplicables a los notarios a nivel nacional (Perú), así como al Órgano Centralizado de Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (OCP LA/FT) a cargo del Colegio de Notarios de Lima. Encuentra la norma (Resolución SBS Nº 01754-2024) y más detalles, en el siguiente enlace: https://lnkd.in/eEf2H639 En caso desees recibir el soporte más especializado en Compliance o que nos convirtamos en el Oficial de Cumplimiento de tu empresa, no dudes en contactarnos: https://wa.me/51980679556 #Notarios #Notaría #Compliance #PLAFT

#Infografía | ¿Cómo se lleva a cabo la compraventa de una Empresa? A propósito de la reciente activación del Mercado de Fusiones y Adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) en el Perú y LATAM, compartimos con ustedes una didáctica línea del tiempo sobre el “Proceso de Compraventa de Acciones”, la misma que explica de forma sencilla las #etapas de la toma de control sobre una empresa objetivo, a través de su forma más común: la transferencia de acciones. Por: Daniel Fernandez Valdivia, CEO & Founder at Flexius Legal & Compliance. #Flexius #Mergers #Acquisitions #CompraventaEmpresas #Fusiones #M&A #acciones