FIOD

Wij zijn de FIOD. De opsporingsdienst van financiële en fiscale criminaliteit. Wij werken innovatief samen aan een weerbare samenleving en bestrijden financiële en fiscale criminaliteit. Want misdaad mag niet lonen. For an English version of this video, please visit this post: https://lnkd.in/edTYFps3 #opsporing #fraude #innovatie #FinanciëleCriminaliteit #FiscaleCriminaliteit #MisdaadMagNietLonen

De FIOD staat opgesteld voor het aanpakken en voorkomen van financiële en fiscale criminaliteit. In een reeks podcasts vertellen teamleiders en rechercheurs van de FIOD hoe ze te werk gaan en welke expertise ze daarvoor inzetten. In de eerste aflevering, met de titel Het FACT, gaat host Robin Rotman in gesprek met de teamleider van het Financial Advanced Cyber Team (FACT). Welke rol heeft het FACT in strafrechtelijke onderzoeken? Hoe gaan ze te werk? En hoe blijft het team bij op het gebied van technologie? *De naam van de rechercheur is gefingeerd. Je kunt de podcast beluisteren op je favoriete platform, bijvoorbeeld Spotify: https://lnkd.in/eM_MzKhK #opsporing #FIODcast #podcast #FACT #FinancialAdvancedCyberCrimeteam

Beleggingsfraude is één van de fenomenen die de FIOD samen met de Autoriteit Financiële Markten en het Functioneel Parket op financieel gebied effectief wil aanpakken. Het afgelopen jaar is er een grote toename te zien van signalen en aangiftes van fraude en oplichting met betrekking tot (niet bestaande) beleggingen. Van kleine bedragen die zorgen voor een groot onveiligheidsgevoel tot volledige pensioenen van slachtoffers die ten einde raad zijn. Vaak is er sprake van beleggingsfraude waarbij mensen met telefonische aanbiedingen worden verleid om geld te investeren. Daarnaast zien we steeds vaker nepadvertenties met BN’ers die zogenaamd beleggingsadvies geven waarmee je snel rijk kunt worden, maar ook nieuwe werkwijzen zoals oplichting via datingapps en fraudeurs die zich zelfs voordoen als helpende overheidsdiensten. De Autoriteit Financiële Markten is daarom de online campagne www.checkjeaanbieder.nl gestart, waarmee consumenten meer kunnen leren over de geraffineerde werkwijze van oplichters.   Ook kunnen ze controleren wat er bij de AFM bekend is over de onderneming waarmee ze zaken doet of wil gaan doen. Er is ook snel te zien of een onderneming wel of niet over een AFM-vergunning beschikt en daarnaast worden de eventuele waarschuwingen getoond van de AFM en buitenlandse toezichthouders. Bewustwording over beleggingsfraude kan voorkomen dat je slachtoffer wordt. Bescherm niet alleen jezelf, maar praat hier ook over met ouderen, vrienden, buren en jong volwassenen. Voorkomen is zo veel beter dan genezen! Benieuwd wat de FIOD doet op het gebied van beleggingsfraude? Lees meer op onze website: https://lnkd.in/eaSNhndu Of lees deze recente uitspraak in een FIOD onderzoek naar beleggingsfraude: https://lnkd.in/eF2ep6yM #Fraude #FunctioneelParket #AFM #FIOD#Beleggingsfraude Zie ook het bericht van de AFM op LinkedIn: https://lnkd.in/ebmKPdXJ

Vandaag is het jaarverslag 2023 van de FIOD gepubliceerd. In dit jaarverslag legt de FIOD verantwoording af over de belangrijkste resultaten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ook vertellen rechercheurs en teamleiders in interviews en podcasts over de resultaten van hun werk. Op onze website www.fiod.nl/jaarverslag vind je het hele jaarverslag en de serie podcasts. #jaarverslag #opsporing  

We zoeken een strategisch adviseur voor onze directeur Informatievoorziening, Data en Innovatie (ID&I)/CIO FIOD. Is dat iets voor jou? Reageren kan nog tot en met 23 juni. #werkenbijdefiod #opsporing

Is de rol van teamleider account opsporingsinformatie bij de FIOD iets voor jou? De standplaats is Eindhoven. Lees snel verder en reageer voor 28 juni. #werkenbijdefiod #opsporing

Kom je bij ons werken? We zoeken een ondersteuner voor een van onze directeuren. Reageren kan nog tot en met 2 juli. #werkenbijdefiod #opsporing

Een overzicht van de nieuwsberichten die de FIOD in mei heeft uitgebracht. Klik de links aan om de hele berichten te lezen op onze website. Accijnsfraude| Op 15 mei heeft het Combiteam Smoke in de gemeente Hulst 3 mannen uit Oost-Europa aangehouden. Dit gebeurde op basis van informatie van de Belgische Douane in het kader van een internationaal onderzoek. De mannen waren in een loods bezig een illegale sigarettenfabriek op te bouwen. De slaapvertrekken waren bijna klaar. De machines moesten nog worden geplaatst. Zowel de machines als de tabak worden vernietigd. https://lnkd.in/eSias53c Faillissementsfraude| De FIOD heeft op 13 mei drie mannen (76, 62 en 52) aangehouden. Ze worden verdacht van faillissementsfraude. Hun woningen in Geldrop, Haaksbergen en de gemeente Bergen zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na meldingen van de curator. De verdachten zijn achtereenvolgend van 2015 tot en met 2021 bestuurder van de onderneming geweest. Zij worden van verschillende strafbare feiten verdacht, waaronder het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen en het onttrekken van gelden aan de failliete onderneming. https://lnkd.in/e3UvHZuX Oplichting| De FIOD heeft op 29 april een 26-jarige man aangehouden op verdenking van oplichting, verduistering en witwassen. Het onderzoek richt zich op een grootschalige oplichting rondom het vermeende gokplatform ZKasino. In dit gokplatform is wereldwijd meer dan 30 miljoen Amerikaanse dollars aan cryptovaluta geïnvesteerd door slachtoffers. Dit geld staat tot op heden vast in hun cryptovaluta-wallets. Een woning is doorzocht en er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, digitale gegevensdragers en ruim 11,4 miljoen euro aan diverse vermogensbestanddelen, waaronder onroerend goed, een luxe auto en diverse cryptovaluta. Het strafrechtelijk onderzoek startte op 25 april, na signalen op het platform X (voorheen Twitter) en informatie vanuit intelligence-afdelingen van de FIOD. In het onderzoek is nauw samengewerkt met medewerkers van het Financial Crime Compliance and Investigations Team van het cryptohandelsplatform Binance, waardoor miljoenen euro’s in cryptovaluta konden worden veiliggesteld. Slachtoffers van deze oplichting kunnen contact opnemen met de FIOD via het speciale e-mailadres: [email protected] https://lnkd.in/eq2Fwgeh

Enkele medewerkers van de FIOD hebben samen met een senior Officier van Justitie van het Functioneel Parket deelgenomen aan het congres Consensus 2024 in Austin (Verenigde Staten). Consensus is 's werelds grootste en langstlopende congres over ontwikkelingen op het gebied van cryptocurrency, blockchain en Web3. Om bij digitale criminele geldstromen te kunnen interveniëren met effect en impact is het belangrijk om zicht te houden op de laatste ontwikkelingen. Het congres is bezocht samen met collega’s van de IRS Criminal Investigation. Voor de start van het evenement is met hen overleg gevoerd over hoe internationaal nog beter innovatief kan worden samengewerkt. De IRS-CI is via de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (ook wel: J5) een belangrijke samenwerkingspartner van de FIOD. #opsporing #criminelegeldstromen #cybercrime

Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) is het kennis- en expertisecentrum van de FIOD waar publieke en private partijen samenwerken om witwassen te bestrijden. Ter ere van het 10-jarig bestaan is dinsdag 28 mei een symposium gehouden over de witwasbestrijding in Nederland. Het AMLC van de FIOD onderzoekt nieuwe fenomenen, start grote witwasonderzoeken, deelt kennis zoals witwasindicatoren en nog veel meer. Dit alles in samenwerking met onze ketenpartners. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Abonneer je op de AMLC-nieuwsbrief die eens in de twee maanden verschijnt: https://lnkd.in/eREmhyjf #opsporing #witwasbestrijding