Wij zijn de FIOD. De opsporingsdienst van financiële en fiscale criminaliteit. Wij werken innovatief samen aan een weerbare samenleving en bestrijden financiële en fiscale criminaliteit. Want misdaad mag niet lonen. For an English version of this video, please visit this post: https://lnkd.in/edTYFps3 #opsporing #fraude #innovatie #FinanciëleCriminaliteit #FiscaleCriminaliteit #MisdaadMagNietLonen
Over ons
De FIOD is de opsporingsdienst voor het aanpakken van financiële en fiscale criminaliteit. Wij zijn onderdeel van het ministerie van Financiën en werken voor dit en andere ministeries onder het gezag van het Openbaar Ministerie en het Functioneel Parket. Wij werken in onderzoeken op het raakvlak waar de onder- en bovenwereld elkaar vinden. Dit gaat verder dan “witte boorden”-fraude”. Wij maken daarbij vanuit onze financiële en fiscale kennis en expertise ook onderdeel uit van de rijksbrede aanpak van niet-fiscale thema’s als witwassen, corruptie en ondermijning. Bijdragen aan een financieel gezond Nederland? Ontdek wat jij kan doen op werken.belastingdienst.nl/fiod
- Website
-
http://fiod.nl
Externe link voor FIOD
- Branche
- Overheidsinstanties
- Bedrijfsgrootte
- 1.001 - 5.000 medewerkers
- Hoofdkantoor
- Den Haag
- Type
- Overheidsinstelling
- Opgericht
- 1945
- Specialismen
- Fraude, Ondermijning, Corruptie, Cybercrime, Drugsprecursoren, Witwassen en Terrorismefinanciering
Locaties
-
Primair
Routebeschrijving
Den Haag, NL
Medewerkers van FIOD
-
Andrea Wiegman
Expert in foresight development and trend studies, since1997; organiser of the Trends4fi-platform at FIOD, collecting threats, opportunities &…
-
Alline van Os
-
Paulien G
Financieel rechercheur at FIOD
-
Gert-Jan de Jong
leiderschapsontwikkeling | generatief onderzoek | creatieve strategie | landschapsfotografie
Updates
-
'Kennisontwikkeling is belangrijk, want crypto en blockchain gaan niet meer weg.’ Dat zegt de teamleider van het Financial Advanced Cyber Team (FACT) van de FIOD in een interview over het werk van het FACT in het jaarverslag 2023 van de FIOD. Het FACT is een innovatief team dat internationaal samenwerkt om geavanceerde financiële en fiscale criminaliteit op te sporen. Zo veel mogelijk crimineel vermogen afpakken, dat is een van de doelen van de FIOD. We volgen de stelregel: misdaad mag niet lonen. Lees het hele interview in ons jaarverslag (pdf): https://lnkd.in/e6aJNzqp #kennis #crypto #financial
-
-
De FIOD doet onderzoek naar criminelen die onterecht kinderopvangtoeslag aanvragen. Zij bieden tegen betaling aan om deze toeslag voor burgers aan te vragen. Om de aanvraag in te dienen vraagt de crimineel de persoonlijke en DigiD-gegevens van de burger. De aangevraagde toeslag wordt uitbetaald, maar aangezien er geen recht op is, moet die toeslag ook weer terugbetaald worden. Bovendien is er sprake van schuld aan een ernstig strafbaar feit. Het onderzoek werd gestart na signalen van Logius en FIU-Nederland. Het onderzoek wordt geleid door het Openbaar Ministerie. Vermoedens van misbruik? Laat het ons weten. Lees verder over ons onderzoek in het persbericht: https://lnkd.in/er2T6nze Press statement in English (with English spoken video): https://lnkd.in/eX3-suFg
-
Met het offline halen van een cryptomixer haalden we ook een streep door de rekening van de georganiseerde misdaad. In Aflevering 4 van onze podcastreeks gaat host Robin Rotman in gesprek met een FIOD cyber investigation specialist. Hij vertelt hoe we de cryptomixer offline kregen. *De naam van de rechercheur is gefingeerd. Je kunt de podcast beluisteren op je favoriete platform, bijvoorbeeld op Spotify: https://lnkd.in/e9FViXZF Deze podcast is onderdeel van een reeks waarin teamleiders en rechercheurs van de FIOD hoe ze te werk gaan en welke expertise ze daarvoor inzetten bij het aanpakken en voorkomen van financiële en fiscale criminaliteit.
-
-
De FIOD krijgt elke dag fraudemeldingen binnen. Deze meldingen worden veelal gedaan door collega’s van de Belastingdienst, de Douane, de politie en andere controlediensten. Maar ook door de oplettende burger. Wat gebeurt er met zo’n melding? En wie zijn er allemaal bij betrokken? In de animaties op onze website zie je in 6 stappen hoe we te werk gaan. https://lnkd.in/esSG8yqY #opsporing #VanZienTotZitting
-
-
Het Cash Compensatie Model: je gaat het pas zien als je het doorhebt. Het FIOD/AMLC-artikel waar FIU-NL in onderstaande post naar verwijst vind je op de website van het Anti Money Laundering Center (AMLC) van de FIOD: https://lnkd.in/eF9aNAEh #AntiMoneyLaunderingCenter #witwassen #CashCompensatiemodel
Samen zien we meer! Zeker als het gaat om het herkennen van witwasmethodieken. Zonder de samenwerking met Triodos Bank, Knab, ING, ABN AMRO Bank N.V. Rabobank en de de Volksbank was de nieuwe witwasmethodiek genaamd het Cash Compensatie Model wellicht nooit aan het licht gekomen. Een onderwerp dat de afgelopen week volop in de belangstelling stond en de voorpagina’s en het NOS-journaal haalde. CCM beschrijft hoe crimineel contant geld wordt gebruikt om personeel (gedeeltelijk) zwart uit te betalen in arbeidsintensieve sectoren zoals de zorg, pakketbezorging en de bouw via (een keten van) onderaannemers. Werk waar onze maatschappij mede op draait wordt zo betaald met crimineel geld. Een zorgwekkende en ondermijnende kwetsbaarheid van het financiële stelsel. Er zijn indicaties dat deze methode leidt tot arbeidsuitbuiting. Ook werkt het oneerlijke concurrentie in de hand. Een zeer groot probleem dus, dat we systematisch aan moeten pakken. Daarom zijn we blij met de aandacht die er was voor dit fenomeen. De eerste signalen over het CCM waren meldingen van ongebruikelijke transacties van alerte poortwachters, gedetecteerd binnen de Fintell Alliance, een samenwerkingsverband tussen zes grootbanken en FIU-Nederland. Uitvoerige analyses leidden uiteindelijk tot de hypothese van deze witwasmethodiek. De modus operandi is door de FIU-Nederland gedeeld met haar melders om hen te helpen het fenomeen te herkennen. De analyses zijn gedeeld met de opsporing. Die kon vervolgens vanuit hun perspectief werken aan dit fenomeen. Dat leidde tot mooie en zeer waardevolle inzichten. Vorige week deelde het AMLC, het centrum voor witwasbestrijding van de FIOD, een artikel met een aantal concrete red flags. Zo ontbreken er loonkosten in de administratie van de schijnbedrijven en komen er bij de laatste schakel in de keten betalingen naar voren die niet passen bij een uitzendbureau. Het delen van kennis is een belangrijke stap, ook in de preventie. Zoals de AMLC in haar artikel terecht opmerkt: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’. Volgens de FIOD zijn er in steeds meer casussen aanwijzingen voor CCM te zien. En dat is zoals het werkt met alle analyses van de FIU-Nederland: de validatie moet plaatsvinden door de opsporing. Het traject “Ketenversterking” waar de FIU, het OM, de politie en de FIOD de handen ineen hebben geslagen om in beeld te krijgen en terug te kunnen koppelen wat de toegevoegde waarde van de VT’s is binnen de opsporing, is dan ook fundamenteel. Volgens de FIOD zal de informatie die opkomt uit de ingezette interventies helpen om deze vorm van witwassen te duiden en te bestrijden. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om perspectieven te combineren. Juist daarom vinden we het jammer de berichtgeving rondom TMNL te lezen. Juist complexe witwasnetwerken als het CCM onderstrepen het belang van TMNL. De besluitvorming lijkt wat prematuur. #FIU #witwasmethodiek #samenwerking
-
-
Met het offline halen van een cryptomixer haalden we ook een streep door de rekening van de georganiseerde misdaad. In Aflevering 4 van onze podcastreeks gaat host Robin Rotman in gesprek met een FIOD cyber investigation specialist. Hij vertelt hoe we de cryptomixer offline kregen. *De naam van de rechercheur is gefingeerd. Je kunt de podcast beluisteren op je favoriete platform, bijvoorbeeld op Spotify: https://lnkd.in/e9FViXZF Deze podcast is onderdeel van een reeks waarin teamleiders en rechercheurs van de FIOD hoe ze te werk gaan en welke expertise ze daarvoor inzetten bij het aanpakken en voorkomen van financiële en fiscale criminaliteit.
-
-
In een omvangrijk onderzoek waaraan de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) heeft bijgedragen, zijn in de Verenigde Staten twee verdachten aangehouden en voorgeleid. De FIOD is partner van de J5 sinds de oprichting in 2018. Het nog lopende onderzoek laat het belang zien van internationale samenwerking tussen de vijf landen. Lees het volledige persbericht in het Engels in het onderstaande bericht. #jointchiefsofglobaltaxenforcement #j5 #internationalesamenwerking
Congratulations to all of the J5 countries who each had a hand in this indictment. While the investigation continues, this is a significant step to show the collaboration between the five countries and the largest case to date! #j5taxcrime #j5 https://lnkd.in/e43xgAp6
-
In deel 2 “Geldstromen blootgelegd in taxibedrijf" van de zomerreeks FIOD-podcasts aandacht voor een onderzoek naar vermoedelijk grootschalige belastingfraude, witwassen en oneerlijke concurrentie in de taxibranche. Host Robin Rotman en een FIOD-rechercheur praten over het onderzoek. *De naam van de rechercheur is gefingeerd. Je kunt de podcast beluisteren op je favoriete platform, bijvoorbeeld op Spotify: https://lnkd.in/ePCmyUzU In de reeks podcasts vertellen teamleiders en rechercheurs van de FIOD hoe ze te werk gaan en welke expertise ze inzetten bij het aanpakken en voorkomen van financiële en fiscale criminaliteit.
-
-
Ons jaarverslag kwam uit maar er gebeurde meer in juni. Een overzicht. Klik de links aan om de volledige berichten te lezen op onze website www.fiod.nl. Witwassen De FIOD heeft op 27 juni een man (53) uit Zeewolde aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen. Er is beslag gelegd op de administratie en een auto. Het onderzoeksteam vermoedt dat de man een gewoonte maakt van het witwassen van criminele gelden. https://lnkd.in/e_ar57CJ Accijnsfraude Het Combiteam Smoke, een samenwerking van Douane en FIOD, heeft op 25 juni een tabakssnij- en droogmachines aangetroffen in een loods in Middelburg. Informatie uit het buitenland was aanleiding voor een integrale controle door de gemeente Middelburg en de politie Zeeland-West Brabant. https://lnkd.in/ecwaRFFE Valsheid in geschrift en oplichting met overheidsgeld Op 20 juni zijn 2 mannen (27, 38) en een vrouw (21) uit de gemeente Groningen aangehouden op verdenking van valsheid in geschrift en oplichting met overheidsgeld. Het strafrechtelijk onderzoek startte na signalen van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). https://lnkd.in/er6QQCSc Faillissementsfraude De FIOD hield op 17 juni 2 Amsterdammers (44 en 29) aan. De verdenking: faillissementsfraude, het opzettelijk doen van onjuiste aangifte inkomsten- en omzetbelasting en valsheid in geschrift. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na melding van de curator. https://lnkd.in/ega6Ywdq Belastingfraude en valsheid in geschrift Op 10 juni zijn 2 mannen (28 en 30) uit Deventer aangehouden op verdenking van onjuiste aangiften omzetbelasting, frauduleus voor handen hebben van accijnsgoederen en valsheid in geschrift. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na meldingen van de Belastingdienst en Douane. https://lnkd.in/etGreHGv Sanctiewet Een man (73) en vrouw (46) uit Ridderkerk zijn op 4 juni aangehouden op verdenking van overtreding van de sanctiewetgeving. Zij worden verdacht van het kopen en invoeren van Russisch hout in strijd met de handelsbeperkingen. Ook worden zij ervan verdacht de sanctiewet te omzeilen door via Chinese leveranciers Russisch hout in te kopen. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) verleent bijstand aan het onderzoek. https://lnkd.in/e-xNcf5S Oplichting en valsheid in geschrift Op 3 juni zijn 3 mannen (61, 67 en 73), waarvan 1 in België, aangehouden op verdenking van oplichting en valsheid in geschrift. De 73-jarige man wordt ook verdacht van het onttrekken van geld in het zicht van een faillissement. Het strafrechtelijk onderzoek startte na aangifte door de curator. https://lnkd.in/eBWZ-nXr http://www.fiod.nl
-