AMLC

En dan is het AMLC ook nog genomineerd voor de anti fraude award 2024 die tijdens het FFF wordt uitgereikt… hoe leuk!

De recente veroordeling van 3 personen door de Rechtbank Gelderland wegens het verkopen van #cryptocommunicatiediensten aan criminelen legt opnieuw bloot hoe het aanbieden van technologie kan leiden tot strafrechtelijk verwijtbaar handelen. De verkoop van versleutelde communicatiemiddelen is op zichzelf niet strafbaar, maar in deze zaak werd bewezen dat de aanbieders wisten dat hun cryptofoons en applicatie op grote schaal werden gebruikt door criminelen. Bij de verkoop stond anonimiteit centraal en op verzoek werden accounts gewist wanneer een gebruiker werd opgepakt door de politie. De aanbieders vormden een criminele organisatie die onder meer tot oogmerk had het faciliteren van andere criminele organisaties. Nu hun omzet een criminele herkomst had, maakten ze zich ook schuldig aan witwassen. De uitspraak is niet gepubliceerd (alleen persbericht) maar is in lijn met eerdere uitspraken zoals ECLI:NL:RBDHA:2019:14878, ECLI:NL:RBDHA:2021:432 en ECLI:NL:RBROT:2021:9085 (linkjes in commentaar 👇) 💬 'De rechtbank stelt voorop dat het ontwikkelen, aanbieden en verhandelen van cryptotelefoons in beginsel geen illegale activiteit is. Dat ligt echter anders wanneer die telefoons in overwegende mate worden gebruikt door personen die bij dat gebruik als doel hebben om de nasporing van misdrijven te voorkomen en een dergelijk doel binnen de organisatie bekend was.' 💬 #Witwassen #Cryptocommunicatie #FinanciëleCriminaliteit #Integriteit #Rechtspraak #Veiligheid #Innovatie

De recente discussie in de Tweede Kamer over een #cashlimiet heeft geleid tot een beslissing om de grens voor contante betalingen vast te stellen op €3.000. Contant geld wordt vaak gezien als een hulpmiddel voor illegale transacties, en een strengere limiet kan voorkomen dat grote sommen ongereguleerd in omloop komen. Ook ondernemersorganisaties zoals bijvoorbeeld de BOVAG, VNO-NWC en het MKB  waren tegenstanders van de verhoging van de cashlimiet. Zij wijzen erop dat een hogere grens van €10.000 criminelen meer ruimte biedt voor #witwaspraktijken, benadrukken dat ondernemers kwetsbaarder worden voor frauduleuze activiteiten en dat de administratieve last voor bedrijven toeneemt door het verplicht uitvoeren van meer klantonderzoeken bij grotere cashtransacties. De invoering van een limiet van €3.000 biedt een effectieve maatregel om witwassen tegen te gaan, terwijl het ook de #administratievedruk op mkb-ondernemers verlaagt, waardoor zij zich kunnen focussen op veilig en eerlijk ondernemen. In de nieuwste aflevering van de AMLC podcast laten we deskundigen aan het woord over het cashlimiet van €3.000,-, die podcast is direct te beluisteren in de podcast app van jouw keuze.

De enquete is inmiddels gesloten, we koppelen enkele resultaten terug in onze volgende AMLC nieuwsbrief. Dank aan iedereen die deelnam, interessante reacties gezien al! 🎧 **Oproep voor luisteraars van de AMLC-podcast!** 🎧 We hebben jullie hulp nodig! 🫶 Een tijdje geleden deelden we een oproep voor een enquête over onze AMLC-podcast. Helaas bereikte die oproep niet zoveel mensen als we hadden gehoopt, maar gelukkig hebben we al aardig wat waardevolle antwoorden ontvangen. 💡 We willen nog net een beetje verder komen! Als we nog zo'n **20 extra reacties** krijgen, kunnen we écht tevreden zijn. Dus: heb je een paar minuten? Vul de enquête anoniem in (ook als je misschien iets minder tevreden luisteraar bent als de persoon op de afbeelding 😁) en help ons de podcast nog beter te maken voor jou en alle andere luisteraars. 🙏 De link naar de enquête vind je in het eerste commentaar hieronder en op onze website. **Doe het nu even snel!** Het kost je maar een paar minuten, en je feedback is goud waard! 💬✨ Bedankt aan iedereen die al heeft meegewerkt! 🙌 #AMLC #podcast #feedback #enquête #dankjewel

Tijdens de 8e 'Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies' van afgelopen 11 en 12 september in Wenen werd diep ingegaan op de bestrijding van witwassen in de cryptowereld. Experts benadrukten de noodzaak van samenwerking tussen publieke en private partijen om witwaspraktijken met crypto-assets effectief aan te pakken. Belangrijke lessen waren de implementatie van geavanceerde technologieën, zoals blockchain-analyse, en het versterken van regelgevingskaders om beter verdachte transacties te identificeren en te monitoren. Wil je meer leren over deze aanpak? Bekijk de presentaties op YouTube; de link staat in de commentaren! #AML #Cryptocurrencies #FinancialCrime #Regulation #Compliance #Blockchain 

📢 Nieuwe podcast alert! Vorige week besprak een Tweede Kamer commissie de voorgestelde #cashlimiet van €3.000. Het AMLC volgde deze discussie uiteraard op de voet en ging in gesprek met experts om te achterhalen hoe relevant contant geld nog is in het criminele circuit en wat zij vinden van de cashlimiet. 🎙️ In onze nieuwste AMLC podcast delen experts Dorine Stahlie, Robin de Jager, Joras Ferwerda, Birgit Snijder-Kuipers, dr. Melissa van den Broek en David Zwarts hun inzichten en meningen over deze actuele kwestie. Luister nu via je favoriete podcast-app en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen! #Podcast #AMLC #Financieel #Witwassen #Criminaliteit #TweedeKamer #Inzichten

Er is vandaag weer een verse #nieuwsbrief naar onze abonnees verzonden! Met witwas-actualiteiten, jurisprudentie en een verdiepend artikel over #witwassen en #zorgfraude. Samen met collega’s van de Nederlandse Arbeidsinspectie keken we naar het effectief aanpakken van zorgfraudezaken via witwassen. Meer lezen? Volgende keer de hele nieuwsbrief in je mail ontvangen? Links in de comments.

Nu live te volgen: commissiedebat in de Tweede Kamer over de Wet plan van aanpak witwassen. Via de app Debat Direct of via de website van de Tweede Kamer. Wie heeft het eerste bingo?

Vandaag uitspraak rechtbank Rotterdam in onderstaande zaak! Veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie en #witwassen. ➡️Verdediging: 'Er kan niet worden vastgesteld dat het ten laste gelegde geldbedrag afkomstig is uit enig misdrijf. De modus operandi heeft onmiskenbaar veel weg van #Hawala-bankieren met geld afkomstig van een legale bron. Hawala-bankieren is niet (primair) gericht op criminele gelden. Aanvullende omstandigheden die het vermoeden ondersteunen dat het geldbedrag afkomstig is uit misdrijf, ontbreken. ➡️Rechtbank: 'Dat sprake zou (kunnen) zijn van Hawala-bankieren met gelden afkomstig van een legale bron strookt niet met de bevindingen zoals die uit het dossier volgen. Daarbij is er door de verdediging nog geen begin gemaakt met het aannemelijk maken dat er sprake zou zijn van een legale herkomst van de geldbedragen.' Wat speelde daarbij mee? ✔️dagelijks een of meerdere geldtransacties met aanzienlijke contante geldbedragen ✔️deze geldbedragen werden (vaak in big shoppers) door de geldkoeriers fysiek vervoerd en overgedragen op de openbare weg ✔️het vervoeren en bewaren van deze hoeveelheden contant geld is zeer ongebruikelijk, mede gelet op de veiligheidsrisico’s ✔️het op de openbare weg overdragen van dergelijke geldbedragen is zeer ongebruikelijk en een aanwijzing dat het gaat om gelden met een criminele herkomst ✔️er werd gebruik gemaakt van tokens bij geldoverdrachten, wat erop duidt dat betrokkenen elkaar niet kenden of vertrouwden ✔️er werd gebruik gemaakt van cryptotelefoons ✔️er werd in versluierd taalgebruik gecommuniceerd over de geldtransacties ✔️er was geen gebruikelijke administratie ✔️uit meerdere chatberichten volgt dat men zaken deed met ‘criminals’ en dat wat betrokkenen deden ‘highly criminal’ was. Straf: 7 jaar gevangenisstraf. https://lnkd.in/eHg8dfWP #ondergrondsbankieren

De enquete is inmiddels gesloten, we koppelen enkele resultaten terug in onze volgende AMLC nieuwsbrief. Dank aan iedereen die deelnam, interessante reacties gezien al! Geef nu je mening over de AMLC podcast! Luister je weleens naar de AMLC podcast? Dat waarderen we zeer. Na een hele serie AMLC #podcasts - waarin je kon luisteren naar sprekers met uiteenlopende achtergronden, die informatie met je deelden over bestrijding van witwassen - zouden we nu graag eens naar jou luisteren! Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze podcast nog beter te maken. En daar hebben we jouw hulp bij nodig! We willen graag weten wat jij vindt, wat je mist en waar je juist blij van wordt. Daarom hebben we een korte enquête opgesteld die slechts een paar minuten van je tijd kost.   Jouw #mening is voor ons van onschatbare waarde, dan kunnen we de AMLC podcast nog #relevanter, inspirerender en leuker maken. Dus, heb je even? Browse (op je smartphone) naar: https://lnkd.in/eFagyH_m en laat ons weten hoe wij je luisterervaring kunnen verbeteren. * De voornaamste resultaten van de enquête zullen we publiceren in de AMLC nieuwsbrief (waarvoor je je kunt inschrijven op de amlc website). * De enquete kun je invullen in de hele maand september 2024. Alvast enorm bedankt voor je tijd en je feedback. Samen maken we de AMLC podcast nog beter!