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Grégory Zaoui

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Grégory Zaoui
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Grégory Zaoui, né le à Aubervilliers[1], est un escroc et entrepreneur français. Il est impliqué dans plusieurs affaires judiciaires en lien avec le milieu du crime organisé franco-israélien spécialisé dans l'escroquerie et la fraude. Il est notamment considéré comme un des cerveaux de la fraude à la TVA sur les quotas de carbone[2].

Biographie

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Il est né à Aubervilliers[3], d'un père né à Saint-Arnaud (actuelle El Eulma) et d'une mère née à Tunis[4]. Ses deux parents sont des juifs séfarades arrivés en France pendant leur enfance, dans les années 1950. Il a été élevé à Pantin[5],[6]. Il quitte l'école à 16 ans et se décrit comme « bac moins trois »[7]. Il commence à travailler dans l'import-export.

En 2008-2009, il participe à la grande fraude à la TVA sur les quotas de carbone, qui coûte au moins 1,6 milliard d’euros de TVA à l’État français. Arrêté le [8], il estime la fraude « trop facile »[9] et refuse de porter le chapeau. Il est jugé en 2017, à la suite de quoi il se dit « totalement ruiné »[10].

Entre-temps, il s'enfuit en Israël en mais revient le et se fait arrêter à l'aéroport de Roissy[11],[12]. Le , le parquet national financier (PNF) requiert le renvoi de Grégory Zaoui et de ses complices devant le tribunal correctionnel pour « escroquerie en bande organisée »[13]. Le , les juges accèdent à la demande du parquet[14]. En , Grégory Zaoui se soustrait une nouvelle fois à son contrôle judiciaire[15]. Le mois suivant, un mandat d'arrêt est délivré à son encontre[16]. Le , les procureurs du PNF requiert contre lui sept ans de prison et un million d'euros d'amende[17]. Le , il est finalement condamné par défaut à six ans de prison et 200 000 d'amende dans le volet « marseillais » de la fraude portant sur 385 millions d’euros détournés[18],[19]. Cette peine est confondue à hauteur de quatre ans avec les six ans de prison et 300 000 euros d'amende auxquels il avait été condamné le [16],[20]. Le , il se constitue prisonnier. Le , il est libéré sous bracelet électronique dans le courant de l'année suivante[21],[22]. Le , la cour de cassation reconnait qu'il a été incarcéré « huit mois de trop »[19].

Parmi ses co-accusés, il dénote par son style « moins flambeur, plus cérébral que la moyenne » selon L'Obs[23].

Il s'engage ensuite dans la dénonciation de certains influenceurs[24].

Le , il annonce se porter candidat à l'élection législative partielle organisée dans la 9e circonscription des Français de l’étranger[4]. Le , il est éliminé dès le premier tour en arrivant dernier du scrutin avec 9 voix (soit 0,07 % des suffrages exprimés)[25],[26].

Bibliographie

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Documentaire et fictions

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Notes et références

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  1. ↑ Greffe du tribunal de Meaux, « Statut de la société Vendome Trading »
  2. ↑ Paméla Rougerie, « Grégory Zaoui, cerveau de la fraude massive à la taxe carbone, veut devenir député », Le Parisien, (consulté le )
  3. ↑ Pascale Robert-Diard et Simon Piel, « L’incroyable histoire de l’arnaque à la TVA sur le marché carbone », Le Monde, (consulté le )
  4. ↑ a et b Stéphane Sellami, « Grégory Zaoui, « cerveau » de l’arnaque à la taxe carbone : « Je ne me présente pas pour faire du buzz » », Le Journal du dimanche, (consulté le )
  5. ↑ « Grégory Zaoui : “Je ne me considère pas comme un escroc !” », sur Public.fr, (consulté le )
  6. ↑ Stéphane Sellami, « Grégory Zaoui, le cerveau du casse du siècle, veut devenir député », Le Journal du dimanche, (consulté le )
  7. ↑ Condé Nast, « Du casse du siècle à Netflix : l’étrange destin du cerveau de l’arnaque au CO2 », sur VanityFair.fr, (consulté le )
  8. ↑ Simon Piel et Pascale Robert-Diard, « Fin de partie pour les fraudeurs au carbone », Le Monde, (consulté le )
  9. ↑ Aline Robert, « Le procès de la fraude à la TVA sur le CO2 révèle des dysfonctionnements », La Tribune, (consulté le )
  10. ↑ Emmanuel Fansten, « Arnaque à la TVA : itinéraire d’un cerveau carbonisé », Libération, (consulté le )
  11. ↑ C. A., « Fraude à la taxe carbone: Grégory Zaoui, le principal suspect arrêté à Roissy », 20 Minutes, (consulté le )
  12. ↑ GM et Guillaume Biet, « "Escroquerie du siècle" à la taxe carbone : le principal suspect arrêté », Europe 1, (consulté le )
  13. ↑ « Fraude à la taxe carbone: le parquet financier demande un procès », La Voix du Nord, (consulté le )
  14. ↑ « Fraude à la taxe carbone : 14 personnes et deux banques renvoyées en correctionnelle », Le Parisien, (consulté le )
  15. ↑ Vincent Monnier, « "Pourquoi je me rends" : les confessions de l’ingénieur de la fraude à la taxe carbone », L'Obs, (consulté le )
  16. ↑ a et b « Escroquerie à la « taxe carbone » : Grégory Zaoui s’est rendu », Le Monde, (consulté le )
  17. ↑ « Au procès du "carbone marseillais", réquisitoire contre une fraude "inédite" », La Dépêche du Midi, (consulté le )
  18. ↑ Pascale Robert-Diard et Simon Piel, « Escroquerie à la « taxe carbone » : à fraude inégalée, lourdes peines et millions d’euros d’amende », Le Monde, (consulté le )
  19. ↑ a et b Vincent Gautronneau, « Arnaque à la taxe carbone : Grégory Zaoui pourrait être… indemnisé par l’Etat », Le Parisien, (consulté le )
  20. ↑ « Escroquerie à la taxe carbone : jusqu'à neuf ans de prison au procès «Crépuscule» », Le Parisien, (consulté le )
  21. ↑ David Di Giacomo, « Coronavirus : Grégory Zaoui, le cerveau d'une gigantesque escroquerie au fisc, bientôt libéré », sur francetvinfo.fr, (consulté le )
  22. ↑ Laurence Vély et Anna Borrel, « Thune - Grégory Zaoui: arnaque, fric et cinéma (3/3) », sur Slate.fr, (consulté le )
  23. ↑ Vincent Monnier, « Grégory Zaoui : cerveau ou second couteau de l’escroquerie du siècle ? », L'Obs, (consulté le )
  24. ↑ Vincent Monnier, « Mais que vient faire un des « Rois de l’arnaque » dans la guerre Booba/Magali Berdah ? », L'Obs, (consulté le )
  25. ↑ Marc Rees, « Grégory Zaoui ne digère pas la fermeture de sa cagnotte Leetchi », sur L'Informé, (consulté le )
  26. ↑ « Législatives partielles 2023 – Résultats du 1er tour dans la 9ème circonscription », sur Le Petit Journal, (consulté le )
  27. ↑ « Cash carbone - itinéraire du cerveau de l'arnaque du siècle -... - Librairie Eyrolles », sur eyrolles.com (consulté le )
  28. ↑ Laurence Vély et Anna Borrel, « Grégory Zaoui: les premiers pas d'un «roi de l'arnaque» (1/3) », sur Slate.fr, (consulté le )
  29. ↑ Arnaud Sagnard, « « D’argent et de sang » : quand Xavier Giannoli fait de l’arnaque à la taxe carbone une série époustouflante », L'Obs, (consulté le )
  30. ↑ « En attendant Bronx par vladimirmax », sur SensCritique, le petit journal, (consulté le )

Voir aussi

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Articles connexes

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Vidéo

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