Pandora Papers

Pandora Papers
Mota	information leak (en) ; eskandalu ; Datu kazetaritza ; datu-multzo ; Ikerketa kazetaritza
Honen izena darama	Pandoraren kutxa
Indarraldi	2021eko urriaren 3a -
Argitaratze-data	2021eko urriaren 3a
Argumentu nagusia	tax noncompliance (en) ; Sasienpresa ; Iruzur fiskal
Aurkitzailea edo asmatzailea	International Consortium of Investigative Journalists
	Douglas Latchford (en)
Partehartzaile kopuru	600
Parte-hartzaileak	Andrej Babiš ; Tony Blair ; Sebastián Piñera ; Uhuru Kenyatta ; Milo Đukanović ; Volodymyr Zelensky ; Tamim bin Hamad Al Thani ; Ali Bongo Ondimba ; Guillermo Lasso ; Abdullah II.a Jordaniakoa ; Ilham Aliyev ; Shakira ; Claudia Schiffer ; Sachin Tendulkar ; Shaukat Tarin (en) ; Konstantin Ernst (en) ; Miguel Bosé ; Josep Guardiola ; Julio Iglesias ; Legion of Christ (en) ; Mario Vargas Llosa ; Juan Carlos I.a ; Corinna zu Sayn-Wittgenstein ; Rafał Brzoska (en) ; Luis Abinader (en) ; Nikos Anastasiadis ; Denis Sassou-Nguesso ; Horacio Cartes ; Alfredo Cristiani ; Francisco Flores ; César Gaviria ; Pedro Pablo Kuczynski ; Porfirio Lobo ; Ricardo Martinelli ; Andrés Pastrana Arango (mul) ; Ernesto Pérez Balladares (en) ; Juan Carlos Varela (en) ; Alex Saab (en)
Webgune	icij.org…
Hashtag	#PandoraPapers

Pandora Papers (euskaraz: «Pandoraren Paperak») mundu mailan egin den kazetaritza ikerketa erraldoi baten ondorioz filtratu diren 11,9 milioi dokumentu dira. Herrialde desberdinetako kazetariekin batera International Consortium of Investigative Journalists erakundeak koordinatu du ikerketa. Informazioak 2021eko urriaren 2an iragarri ziren eta hurrengo egunean hasi ziren plazaratzen. ICIJ erakundearen arabera hau izan da finantzia munduko dokumentuen filtrazio handiena. Txosten honen aurrekaria Panama Papers izenekoak izan ziren. Hurrenez hurren, Pandora Papersen bidez 11,9 milioi dokumentu filtratu dira (2,94 terabytes) eta Panama Papersen 11,5 milioi izan ziren (2,6 terabytes).

Ikerketaren datuak

Jakinarazi dutenez, agirietan azaltzen dira, besteak beste, 330 politikari eta kargudun publiko baino gehiago eta munduko aberatsenen Forbes zerrendako 133 pertsona. 1971 eta 2018 artean sortutako 27.000 konpainia baino gehiago dira auzian inplikatuak. Ia 30.000 onuradun dira horietan. Zerga iruzurraren gaineko ikerketak ia bi urte iraun du, eta 11,9 milioi artxibo baino gehiago aztertu dituzte: dokumentu idatziak, kalkulu orriak, posta elektronikoak eta irudiak. ICIJ kazetari elkarteak koordinaturik, munduko 117 herrialdetako 600 kazetarik baino gehiago hartu dute parte ikerketan. Besteak beste, ikerketan hedabide hauek izan dira, Le Monde, The Guardian, The Washington Post, L'Espresso, La Nación eta El País. Auzian inplikatuak diren dirudunen izenak jakinarazteko garaian, ikerketan parte hartu duen hedabide bakoitzari bere herrialdekoak diren pertsonen datuak ematen zaizkio.^[1]

Inplikatutako zerbitzu-emaileak

Zabaldutako artxiboak 14 Offshore konpainietatik filtratu dira. Enpresa hauek paradisu fiskalek zerga gutxiago ordaintzeko eskaintzen duten aukera aprobetxatu egiten dute, jabetza norena den ezkutatzeko aukera. Horretarako ezkutuko gezurrezko konpainiak sortzen laguntzen diete iruzugileei.

Offshore zerbitzuen emaileak
Enpresa	Dokumentuak	Garaia	Lekua	Sortutako urtea
All About Offshore Limited	270 328	2002–2019	Seychelleak	2007
Alemán, Cordero, Galindo & Lee	2 185 783	1970–2019	Panama	1985
Alpha Consulting Limited	823 305	1996–2020	Seychelleak	2008
Asiaciti Trust Asia Limited	1 800 650	1996–2019	Hong Kong	1978
CCS Trust Limited	149 378	2001–2017	Belize	2005
CIL Trust International	459 476	1996–2019	Belize	1994
Commence Overseas Limited	8661	2004–2017	Birjina uharte britainiarrak	1992
Demetrios A. Demetriades LLC	469 184	1993–2021	Zipre	1966
Fidelity Corporate Services Limited	213 733	1998–2019	Birjina uharte britainiarrak	2005
Glenn D. Godfrey and Company LLP	189 907	1980–2019	Belize	2003
Il Shin	1 575 840	1996–2020	Hong Kong	2004
Overseas Management Company Inc	190 477	1997–2020	Panama	1961
SFM Corporate Services	191 623	2000–2019	Suitza Arabiar Emirerri Batuak	2006
Trident Trust Company Limited	3 375 331	1970–2019	Birjina uharte britainiarrak	1986

Inplikatutako ospetsu batzuk

Arlo guztietako izenak pilatzen dira paperetan:

Politikariak

Munde mailako 35 buru. Esaterako:^[2]

Abdullah II.a Jordaniakoa
Andrej Babiš, 2017tik Txekiako Lehen Ministroa
Sebastián Piñera, Txileko Presidentea
Guillermo Lasso, Ekuadoreko Presidentea
Enrique Peña Nieto, Mexikoko Presidente ohia

Abeslariak

Erreferentziak

Kanpo estekak

(Ingelesez):International Consortium of Investigative Journalists.

Datuak: Q108782773

[1] ttps://www.berria.eus/albisteak/204073/munduko-ehunka-dirudunen-zerga-iruzurrak-azaleratu-dituzte.htm

[2] ttps://www.clarin.com/mundo/-pandora-papers-nueva-investigacion-revela-14-lideres-mundiales-escondieron-fortuna-paraisos-fiscales_0_XQ5KEwt3F.html

[3] ttps://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20211003/7765171/guardiola-fraude-fiscal-papeles-pandora-city-amnistia-fiscal.html

[4] ttps://www.eldiario.es/economia/shakira-bernie-ecclestone-pasando-vargas-llosa-elton-john-famosos-sociedades-paraisos-fiscales_1_8366671.html

[1]

[2]

[3]

[4]

i e a Finantza-delituak
Finantza-delitu eta krimenak	Diru beltza Eragimen-trafikoa Funts-desbideratzea Informazio pribilegiatua Iruzur fiskala Iruzurrezko porrota Kapitalak zuritzea Kolusioa Maula Posizio gailenaz abusatzea Ustelkeria
Finantza-fluxu opakoak	Zerga-paradisu Offshore konpainia
Finantza-eskandaluak	Bahamas-Leaks CumEx Files Football Leaks Luxembourg Leaks Nóos afera Offshore Leaks Panamako paperak Paradise Papers SwissLeaks (Falciani zerrenda)