Pitufeo
técnica de blanqueo de capitales; rediseño de una gran transacción como múltiples transacciones pequeñas para evitar el escrutinio
(Redirigido desde «Pitufeo (banca)»)
El pitufeo[1] (en inglés: smurfing), en la jerga de la industria bancaria, es una práctica de lavado de activos para que personas naturales o jurídicas no justifiquen en informes de transparencia requeridos por la ley.[2] Consiste habitualmente en dividir una gran transacción financiera en varias más pequeñas con ayuda de cómplices para pasar desapercibido del escrutinio por parte de los reguladores o la justicia.[3] Este método es recurrido para el financiamiento de partidos políticos en Perú.[4]
El término, tanto en español como en inglés, se deriva de los pitufos, los diminutos personajes de cómic creados por Peyo. Se cree que fue acuñado por el abogado estadounidense Gregory Baldwin en los años 1980.[5]
Referencias
editar- ↑ gestion.pe, ed. (29 de mayo de 2014). «El “pitufeo” es el lavado que predomina en las microfinanzas». Archivado desde el original el 25 de abril de 2016. Consultado el 12 de abril de 2016.
- ↑ Internal Revenue Service (1 de junio de 2006). «Part IV Examining Process; Chapter 26 Bank Secrecy Act; Section 13 Structuring». Internal Revenue Manual. Washington, D.C.: US Treasury Department. OCLC 37305546. Consultado el 11 de marzo de 2008.
- ↑ «Martha Hildebrandt: el significado de “Pitufeo”». El Comercio Perú. 23 de octubre de 2018. Consultado el 26 de octubre de 2022.
- ↑ «Financiamiento ilegal de partidos: una norma con nombres propios». El Comercio Perú. 7 de diciembre de 2018. Consultado el 26 de octubre de 2022.
- ↑ Gross, Samantha; Barrett, Devlin (11 de marzo de 2008). «Spitzer Tripped Up on Laws He Enforced». Fox News. Archivado desde el original el 22 de marzo de 2008. Consultado el 14 de marzo de 2008.
Datos: Q98089805