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Publicación de Prevención de blanqueo de capitales - PBK Asesores
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El Incremento de las Multas por Blanqueo de Capitales en España: Un Paso Firme hacia la Transparencia Financiera
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Compartimos la lista actualizada de países y jurisdicciones de riesgo que elabora el GAFI. Es fundamental que estemos al tanto de estos cambios para garantizar el cumplimiento de las medidas de diligencia debida que impone la normativa y proteger nuestras operaciones comerciales. Mantenernos informados nos ayuda a fortalecer nuestros sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y a contribuir a la integridad y transparencia en el sector financiero global. ¡Sigamos comprometidos con prácticas comerciales éticas y responsables en todo momento! https://lnkd.in/d4jaD5KU https://lnkd.in/eNYtb-Hi
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Operating officer
8 mesesLooking good!