Preventia Management Solutions

Nuestros servicios profesionales cubren todo el abanico de servicios en la gestión de la Prevención del Blanqueo de Capitales En Preventia Management Solutions trabajamos un grupo de profesionales con una amplia experiencia en los ámbitos de la auditoría financiera, asesoría legal y fiscal, auditoria interna, consultoría de procesos y sistemas, y formación. Con todas estas capacidades nos hemos enfocado hacia el desarrollo de un portfolio de servicios y de habilidades especializadas, que provea a las empresas y sujetos obligados por la Legislación sobre Blanqueo de Capitales, el conjunto de servicios profesionales que garanticen su cumplimiento en términos de seguridad jurídica, eficacia y eficiencia. Nuestra cartera de servicios profesionales abarca desde la auditoria de cumplimiento de las obligaciones reglamentarias de la Ley (examen externo) hasta un amplio abanico de servicios de consultoría, asesoría, externalización y formación en la materia.

Sitio web

http://www.preventiasolutions.com

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Sector

Servicios jurídicos

Tamaño de la empresa

De 2 a 10 empleados

Sede

Madrid, Community of Madrid

Tipo

Asociación

Fundación

2012