Formación Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Participa en el 𝗖𝗨𝗥𝗦𝗢 𝗔𝗩𝗔𝗡𝗭𝗔𝗗𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗕𝗖/𝗙𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟰 de la UAM: La Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en colaboración con el Centro de Formación de PBC/FT Prof. Pedro Morón, el Colegio de Registradores de España y la Asociación Española de Entidades de Pago ofrece la 15ª edición del curso avanzado para profesionales de PBC/FT. El curso está diseñado para perfeccionar y actualizar los conocimientos en la materia de la mano de docentes y profesionales expertos de reconocido prestigio en el sector. 📅 Fechas: Del 27 de septiembre al 29 de noviembre de 2024 (los días viernes) 💻 Modalidad: Online en streaming con apoyo del Campus Virtual UAM 🎓 Duración: 150 horas (60 horas presenciales) | 6 ECTS El programa ofrece formación actualizada e incluye sesiones con ejercicios y casos prácticos basados en situaciones reales. Al finalizar el curso y superar los requisitos establecidos por el programa se concederá el correspondiente diploma acreditativo de la UAM, y el equipo de trabajo que mejor destaque recibirá una beca de 1.500 € para capacitación en el Centro de Formación de PBC/FT Prof. Pedro Morón durante el año 2025. Matrícula: 1.390 € (antiguos alumnos UAM: 1.190 €). ¡Inscríbete y avanza en tu carrera con los mejores profesionales del sector! https://lnkd.in/evWSxMY7 Para más detalles ¡contáctanos hoy mismo! Álvaro Salas ([email protected])  34 647635896 Sofía García ([email protected]) Erick Mena ([email protected]) 34 671 11 60 49 Página Web: https://lnkd.in/gx-sHMK #PrevencionBlanqueo #FinanciacionTerrorismo #Compliance #FormacionProfesional #AntiMoneyLaundering #RegulacionFinanciera #SeguridadFinanciera #UAM #Networking #Capacitacion

Participa en el 𝗖𝗨𝗥𝗦𝗢 𝗔𝗩𝗔𝗡𝗭𝗔𝗗𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗕𝗖/𝗙𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟰. La Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en colaboración con el Centro de Formación de PBC/FT Prof. Pedro Morón, el Colegio de Registradores de España y la Asociación Española de Entidades de Pago, ofrece el curso avanzado diseñado para perfeccionar los conocimientos en PBC/FT. Este curso combina formación práctica y teórica, facilitando herramientas clave para enfrentar los desafíos actuales del sector.   📅 Fechas: Del 27 de septiembre al 29 de noviembre de 2024 💻 Modalidad: Online en streaming con apoyo del Campus Virtual UAM 🎓 Duración: 150 horas (60 horas presenciales) | 6 ECTS   El programa incluye sesiones con expertos de renombre y ejercicios prácticos basados en situaciones reales. Además, el mejor equipo recibirá un diploma y una beca de 1.500 €.   Matrícula: 1.390 € (antiguos alumnos UAM: 1.190 €) ¡Inscríbete y avanza en tu carrera con los mejores profesionales del sector! https://lnkd.in/evWSxMY7   Para más detalles ¡contáctanos hoy mismo! Álvaro Salas ([email protected])  34 914 97 86 72 Sofía García ([email protected]) Erick Mena ([email protected]) 34 671 11 60 49 Página Web: https://lnkd.in/gx-sHMK   #PrevencionBlanqueo #FinanciacionTerrorismo #Compliance #FormacionProfesional #AntiMoneyLaundering #RegulacionFinanciera #SeguridadFinanciera #UAM #Networking #Capacitacion

Importante actualización.

!Ú𝗹𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗶𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗯𝗶𝗿𝘁𝗲! 𝗪𝗘𝗕𝗜𝗡𝗔𝗥 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗢: Combatiendo el Narcotráfico a través de la PBC/FT No te pierdas esta oportunidad única para aprender de la mano de Lorenzo de la Calle Jiménez, Chief Compliance Officer de WESTERN UNION. Este webinar se llevará a cabo mañana, 13 de junio de 2024, de 16:30 a 17:00. Descubre cómo enfrentar la problemática del narcotráfico, conoce las tendencias emergentes y aprende a mitigar estos riesgos. Está dirigido a profesionales de PBC/FT, compliance, seguridad y fraude. !𝗜𝗻𝘀𝗰𝗿í𝗯𝗲𝘁𝗲 𝗮𝗵𝗼𝗿𝗮! 𝗖𝘂𝗽𝗼𝘀 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀: https://lnkd.in/ezZpzwtR 𝗙𝗼𝗿𝗺𝘂𝗹𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝗰𝗶ó𝗻: https://lnkd.in/eP47purT   Para más detalles ¡contáctanos hoy mismo! Erick Mena, Ejecutivo de Marketing 34671116049 [email protected] Página Web: https://lnkd.in/gx-sHMK #WebinarGratis #Narcotráfico #Compliance #Seguridad #PBCFT #PrevencionDeFraude #LuchaContraElCrimen #TendenciasNarcotrafico #RiesgoFinanciero

Te invitamos a matricularte en el seminario online "Corrupción, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas: su lucha mediante la PBC", que se celebrará el 20 de junio de 2024 de 16:00 a 20:00. Este evento, impartido por destacados expertos como Tomás Herranz Saurí (Fiscal Anticorrupción), Lorenzo de la Calle Jiménez (Chief Compliance Officer de Western Union) y Daniel Vázquez Llorens (UDEF, Policía Nacional), está diseñado para formar y sensibilizar a los profesionales sobre la prevención de estos delitos, proporcionándoles herramientas y conocimientos prácticos para detectar y comunicar actividades delictivas, así como para actualizar procedimientos de prevención ajustados al riesgo de sus entidades. No pierdas la oportunidad de adquirir habilidades esenciales y aprender de casos prácticos relevantes. ¡Inscríbete ahora! https://lnkd.in/etXSexXi Formulario de inscripción: https://lnkd.in/eP47purT Para más detalles ¡contáctanos hoy mismo! Erick Mena, Ejecutivo de Marketing 34671116049 [email protected] Página Web: https://lnkd.in/gx-sHMK #SeminarioAnticorrupcion #PrevencionDelBlanqueo #Compliance #Narcotrafico #TrataDePersonas #TraficoDeArmas #DelitosFinancieros #FormacionOnline #SeguridadFinanciera #BlanqueoDeCapitales

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¡Inscríbete en nuestro taller "Análisis avanzado de operaciones sospechosas"! Este curso se impartirá online en streaming los días 5, 12 y 19 de junio de 2024, de 16:00 a 20:00. Con docentes de la talla de Francisco Córcoles de SEPBLAC y Manuel Piris-Cabezas de ANDBANK ESPAÑA, aprenderás a detectar y analizar operaciones sospechosas, mejorando las políticas de prevención en tu entidad. El programa abarca riesgos, metodología, nuevos escenarios y casos prácticos como criptomonedas, fraudes y juego online. Dirigido a responsables y analistas de PBC/FT y compliance, entidades financieras, inmobiliarias y más.   ¡Inscríbete ahora! https: https://lnkd.in/eCqST_kd Formulario de inscripción: https://lnkd.in/e98JZmKG   Para más detalles ¡contáctanos hoy mismo! Erick Mena, Ejecutivo de Marketing 34671116049 [email protected] Página Web: https://lnkd.in/gx-sHMK   #PBC #PrevencionBlanqueo #Compliance #FormacionOnline #Finanzas #BlanqueoDeCapitales #FinanciaciónTerrorismo #Criptomonedas #Fraude #CapacitacionProfesional   Pueden revisar el evento en: https://lnkd.in/ejRQMGWr

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