Prevención de blanqueo de capitales - PBK Asesores

En PBK Asesores somos un grupo de profesionales con una larga experiencia en la prevención del blanqueo de capitales. Llevamos varios años teniendo que adecuar empresas a la legislación en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, además de trabajar para impedir que las organizaciones criminales hagan uso de negocios legítimamente constituidos con fines ilícitos, y hemos realizado ya más de 350 auditorías externas en materia de prevención del blanqueo de capitales. Nuestros consultores han ocupado cargos de responsabilidad en entidades con alto riesgo de ser usadas para el blanqueo de capitales. PBK Asesores pone a su servicio un equipo especializado en la implantación de las medidas y controles exigidos para la prevención del blanqueo de capitales con el que su única preocupación será ponerse en contacto con nosotros. Desde el año 1993 la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales ha venido cambiando y adaptándose a los nuevos retos, culminando con la aprobación de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. Esta legislación es el marco en el que deben operar aquellos negocios susceptibles de ser instrumento de las organizaciones criminales o terroristas para sus ilícitos fines. La aplicación por parte de los sujetos obligados de las medidas a que obliga la legislación, debido a su complejidad, si se hace con el apoyo de un asesor externo experto en la materia se simplifica enormemente, y además se evita la posibilidad de cometer errores que nos puedan llevar a la imposición de una importante sanción. SERVICIOS: A.- Auditoría en Prevención del Blanqueo de Capitales B.- Consultoría en Prevención del Blanqueo de Capitales C.- Asesoría en Prevención del Blanqueo de Capitales D.- Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales E.- Canal de Denuncias

Sitio web

https://www.prevenirblanqueo.com

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Sector

Servicios jurídicos

Tamaño de la empresa

De 2 a 10 empleados

Sede

Madrid, Madrid

Tipo

De financiación privada

Fundación

2000

Especialidades

Asesoría en Prevención del Blanqueo de Capitales, Consultoría en Prevención del Blanqueo de Capitales, Auditoría en Prevención del Blanqueo de Capitales, Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales, Prevención blanqueo de dinero, Prevención del blanqueo de dinero, Prevención Financiación del terrorismo, Canal de denuncias, Canal Ético y Adecuación en Prevención de Blanqueo de Capitales