Prevención de blanqueo de capitales - PBK Asesores ha compartido esto
Prevención de blanqueo de capitales - PBK Asesores
Servicios jurídicos
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Sobre nosotros
En PBK Asesores somos un grupo de profesionales con una larga experiencia en la prevención del blanqueo de capitales. Llevamos varios años teniendo que adecuar empresas a la legislación en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, además de trabajar para impedir que las organizaciones criminales hagan uso de negocios legítimamente constituidos con fines ilícitos, y hemos realizado ya más de 350 auditorías externas en materia de prevención del blanqueo de capitales. Nuestros consultores han ocupado cargos de responsabilidad en entidades con alto riesgo de ser usadas para el blanqueo de capitales. PBK Asesores pone a su servicio un equipo especializado en la implantación de las medidas y controles exigidos para la prevención del blanqueo de capitales con el que su única preocupación será ponerse en contacto con nosotros. Desde el año 1993 la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales ha venido cambiando y adaptándose a los nuevos retos, culminando con la aprobación de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. Esta legislación es el marco en el que deben operar aquellos negocios susceptibles de ser instrumento de las organizaciones criminales o terroristas para sus ilícitos fines. La aplicación por parte de los sujetos obligados de las medidas a que obliga la legislación, debido a su complejidad, si se hace con el apoyo de un asesor externo experto en la materia se simplifica enormemente, y además se evita la posibilidad de cometer errores que nos puedan llevar a la imposición de una importante sanción. SERVICIOS: A.- Auditoría en Prevención del Blanqueo de Capitales B.- Consultoría en Prevención del Blanqueo de Capitales C.- Asesoría en Prevención del Blanqueo de Capitales D.- Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales E.- Canal de Denuncias
- Sitio web
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https://www.prevenirblanqueo.com
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- Sector
- Servicios jurídicos
- Tamaño de la empresa
- De 2 a 10 empleados
- Sede
- Madrid, Madrid
- Tipo
- De financiación privada
- Fundación
- 2000
- Especialidades
- Asesoría en Prevención del Blanqueo de Capitales, Consultoría en Prevención del Blanqueo de Capitales, Auditoría en Prevención del Blanqueo de Capitales, Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales, Prevención blanqueo de dinero, Prevención del blanqueo de dinero, Prevención Financiación del terrorismo, Canal de denuncias, Canal Ético y Adecuación en Prevención de Blanqueo de Capitales
Ubicaciones
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Principal
C/ Orense,7
Madrid, Madrid 28020, ES
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Avenida de la Gran Vía de la Manga, 30380
Urbanización Los Ibicencos 1, km 9,5
San Javier, Región de Murcia 30380, ES
Empleados en Prevención de blanqueo de capitales - PBK Asesores
Actualizaciones
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¿Qué es el GAFI y cómo ayuda a los países en la lucha contra los movimientos financieros ilícitos que alimentan el crimen y el terrorismo?
What is the FATF and how does it help countries tackle the illicit financial flows that fuel crime and terrorism? Read more about the FATF at https://lnkd.in/eXJxA8xj # FollowTheMoney #moneylaundering #terroristfinancing #proliferationfinancing
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In case you missed it, see here the key outcomes of Friday’s FATF Plenary meeting https://lnkd.in/ej99Vd6G #Moneylaundering #Terroristfinancing #Followthemoney
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El aumento de las sanciones por blanqueo de capitales en España es un claro indicador del compromiso con la transparencia financiera y la integridad del sistema. ¡Muy interesante!
El Incremento de las Multas por Blanqueo de Capitales en España: Un Paso Firme hacia la Transparencia Financiera
https://www.diariojuridico.com
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Compartimos la lista actualizada de países y jurisdicciones de riesgo que elabora el GAFI. Es fundamental que estemos al tanto de estos cambios para garantizar el cumplimiento de las medidas de diligencia debida que impone la normativa y proteger nuestras operaciones comerciales. Mantenernos informados nos ayuda a fortalecer nuestros sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y a contribuir a la integridad y transparencia en el sector financiero global. ¡Sigamos comprometidos con prácticas comerciales éticas y responsables en todo momento! https://lnkd.in/d4jaD5KU https://lnkd.in/eNYtb-Hi
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Compartimos la lista actualizada de países y jurisdicciones de riesgo que elabora el GAFI. Es fundamental que estemos al tanto de estos cambios para garantizar el cumplimiento de las medidas de diligencia debida que impone la normativa y proteger nuestras operaciones comerciales. Mantenernos informados nos ayuda a fortalecer nuestros sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y a contribuir a la integridad y transparencia en el sector financiero global. ¡Sigamos comprometidos con prácticas comerciales éticas y responsables en todo momento! https://lnkd.in/d4jaD5KU https://lnkd.in/eNYtb-Hi
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