📢Próximas convocatorias para el examen de Certificación Profesional Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo INBLAC 📅 02/11/2024 📅 14/12/2024 📅 11/01/2025 📅 01/02/2025 📍Toda la información aquí siguiendo el link ➡️https://lnkd.in/dW9d4N2z #somosinblac #certificaciónenpbcft #asociacióninblac #expertosextrnosenpbcft #expertosexternosenpbcft #expertosexternosenpbcft
INBLAC
Fuerzas y cuerpos de seguridad
Barcelona, Barcelona 1700 seguidores
El Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo inblac®,
Sobre nosotros
El Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo inblac®, es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 2013, que aglutina a un gran número de profesionales expertos en la materia a lo largo de toda España. I N B L A C pretende aglutinar en su seno a profesionales, docentes e investigadores de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con el objetivo de actuar como su interlocutor frente a las Autoridades competentes, especialmente el SEPBLAC. El proceso de aprobación del Reglamento de la Ley 10/2010, hace imprescindible la existencia de una asociación profesional que pueda recoger las opiniones del sector y formular las correspondientes alegaciones al proyecto. I N B L A C nace también con la clara vocación de favorecer las relaciones institucionales con las asociaciones, colegios y gremios profesionales de los sectores económicos que se ven afectados por la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, mediante el establecimiento de convenios de colaboración y actividades de divulgación conjuntas que conciencien a los sujetos obligados de la necesidad de implementar los programas de prevención de blanqueo de capitales que viene impuestos por la normativa vigente. El tercer gran objetivo de I N B L A C consiste en fomentar la certificación profesional y la formación continuada de los expertos externos y profesionales asociados al mismo, elaborando guías profesionales de referencia con expertos debidamente cualificados, de modo que los sujetos obligados al establecer medidas de prevención de blanqueo en sus actividades, puedan en todo momento contratar para ello al profesional más adecuado para cada necesidad
- Sitio web
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http://inblac.org/
Enlace externo para INBLAC
- Sector
- Fuerzas y cuerpos de seguridad
- Tamaño de la empresa
- De 11 a 50 empleados
- Sede
- Barcelona, Barcelona
- Tipo
- Asociación
- Fundación
- 2013
- Especialidades
- Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Ubicaciones
-
Principal
Calle Balmes, 109
Barcelona, Barcelona 08008, ES
Empleados en INBLAC
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Víctor Altimira Ávalos
Abogado Derecho Digital, Privacidad, DPO y Prevención de Blanqueo de Capitales. Socio fundador de ILVALEGAL Abogados
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Francisco Bonatti Bonet
Abogado Delito Económico / Consultor y Auditor de Compliance Experto Externo Prevención Blanqueo de Capitales / Presidente de 𝑰𝑵𝑩𝑳𝑨𝑪 /…
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Joaquin Mena
Socio Director CEO Quimena Consulting - Quimlearning / Vicepresidente Ejecutivo de INBLAC
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José Luis Colom Planas
Asesor y formador del Centro Criptológico Nacional (CCN)
Actualizaciones
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📰Más de 550 investigados en una red dedicada al blanqueo en la compra de frutas subtropicales ➡️➡️https://lnkd.in/dejpUzMa #noticiasdeblanqueodecapitales #blanqueodecapitales #pbcft #pbc
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Tres detenidos bajo sospecha de blanqueo de capitales, 180 euros y casi 40 pisos bloqueados
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📰Más de 550 investigados en una red dedicada al blanqueo en la compra de subtropicales Los delitos que se siguen investigando en este procedimiento, siempre según las fuentes judiciales, son grupo criminal, falsedad documental, fraude fiscal y blanqueo de capitales. ➡️https://lnkd.in/dkTPKMri #noticiasdeblanqueodecapitales #pbcft #pbc #blanqueodecapitales #prevencióndelblanqueodecapitales
Más de 550 investigados en una red dedicada al blanqueo en la compra de subtropicales
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