¿Cómo interfiere el AML con la debida diligencia del cliente? ⬇️ Si está sujeto a las normativas AML (Anti-Money Laundering, por sus siglas en inglés), es obligatorio realizar una verificación de diligencia debida del cliente (CDD) a sus clientes. Esta verificación se basa en la política "Conoce a tu Cliente" (KYC). Lo que debe hacerse exactamente está descrito en las normativas AML. La razón principal para evaluar a sus clientes es identificar los riesgos que usted asume al aceptar nuevos clientes. ¿Existen señales de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo? ¿Se está detectando alguna transacción sospechosa? En ese caso, debe reportarlo. El alcance de la investigación depende de la sensibilidad al riesgo. Implementar una política sólida de KYC conduce a una gestión empresarial responsable y sin preocupaciones. 📞 910 47 11 28 📲717 715 438 https://lnkd.in/eUhue4Ab 🌐https://apreblanc.com 📩[email protected] 📍 C/Rafael Calvo, 18 5ºI, 28010 Madrid #apreblanc #asesoria #consultora #pbc #prevencionblanqueocapitales #ft #formacion #compromiso #pbcyf #AML
APREBLANC ASESORES, SL
Fuerzas y cuerpos de seguridad
Madrid, Madrid 1629 seguidores
Desde 2005 dedicados en exclusiva a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Sobre nosotros
APREBLANC es la entidad pionera y líder en España dedicada en exclusiva a la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. En febrero de 2005 nacimos con la vocación de cubrir las necesidades crecientes de las entidades en el cumplimiento de la normativa cada vez más exigentes en PBC&FT. Así, nos convertimos en la primera empresa especializada en exclusiva en los servicios relacionados con PBC&FT. Desde entonces hemos compartido experiencias con cientos de clientes, desde grandes bancos nacionales e internacionales y aseguradoras mundiales a pequeñas empresas de asesoría o de gestión inmobiliaria. Nuestros servicios son: - Revisión de experto externo: Realización de la revisión de experto externo en materia de PBC&FT exigido por la Ley 10/2010. - Unidad Técnica: Realización de las funciones de Unidad Técnica, dando soporte a los órganos de control interno de forma que le permita realizar un mejor cumplimiento de las obligaciones establecidas y una mejor gestión del riesgo de BC&FT al que se enfrenta. En particular: análisis de clientes en aplicación de las medidas de diligencia debida o de gestión de alertas y exámenes especiales. - Asesoría y Consultoría: Realización de asesoría para el cumplimiento de la normativa así como colaboración en el desarrollo de los procedimientos internos necesarios. Colaboramos con las Entidades ante actuaciones inspectoras del SEPBLAC. - Formación: Elaboración e impartición, por parte de nuestros profesionales más cualificados, de cursos de formación presenciales o a través del aula virtual, en materia de PBC/FT dirigidos tanto a los directivos y empleados de los sujetos obligados, en conformidad con lo establecido en la legislación vigente en dicha materia.
- Sitio web
-
http://www.apreblanc.com
Enlace externo para APREBLANC ASESORES, SL
- Sector
- Fuerzas y cuerpos de seguridad
- Tamaño de la empresa
- De 11 a 50 empleados
- Sede
- Madrid, Madrid
- Tipo
- Empresa propia
- Fundación
- 2005
- Especialidades
- PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Ubicaciones
-
Principal
c/ Rafael Calvo, 18
5ºI
Madrid, Madrid 28010, ES
-
Paseo de las Delicias, 1 2º
Sevilla, Sevilla 41001, ES
Empleados en APREBLANC ASESORES, SL
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Carlos del Rosal Migoya
Director Dpto. Consultoría y Examen Externo en APREBLANC ASESORES, SL
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Patricia Hernandez Rodriguez
Administrativa
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Layla Amrein Serrano
Analista en APREBLANC ASESORES, SL | Analista de operaciones en materia PBC/FT
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Amanda Andrada
Analista en APREBLANC ASESORES, SL
Actualizaciones
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¡Pregunta tipo test! 👉 Las medidas de diligencia debida definidas en la normativa se clasifican según el riesgo en: ⬇️ a) Medidas de alto y de bajo riesgo. b) Según el sector de actividad del cliente: medidas finalistas y medidas objetivas. c) Medidas normales y medidas extraordinarias. d) Normales, reforzadas y simplificadas. ¿Cuál crees que es la respuesta? ¡Te leemos en comentarios! 👀 📞 910 47 11 28 📲717 715 438 https://lnkd.in/eUhue4Ab 🌐https://apreblanc.com 📩[email protected] 📍 C/Rafael Calvo, 18 5ºI, 28010 Madrid #apreblanc #asesoria #consultora #pbc #prevencionblanqueocapitales #ft #formacion #compromiso #pbcyf #medidasdediligencia
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¡Tu primer asesoramiento es GRATIS! 👉 En Apreblanc estamos aquí para ayudarte a detectar a tiempo cualquier movimiento ilegal. Durante esta consulta inicial, analizaremos en detalle las necesidades específicas de tu negocio. Te proporcionaremos información valiosa sobre cómo implementar estrategias efectivas de prevención y te guiaremos en el camino para mantener tu empresa a salvo de riesgos financieros. ¡No esperes más para proteger tu negocio! Solicita ya tu consulta gratuita. 🛡️ 📞 910 47 11 28 📲717 715 438 https://lnkd.in/eUhue4Ab 🌐https://apreblanc.com/ 📩[email protected] 📍 C/Rafael Calvo, 18 5ºI, 28010 Madrid #apreblanc #asesoria #consultora #pbc #prevencionblanqueocapitales #ft #formacion #pbcyft
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¡Pregunta tipo test! 👉 ¿Cuál es el documento válido para acreditar la identidad de una persona física española? 🤔 Con carácter general su DNI en vigor, siendo admisibles excepcionalmente otros documentos de identidad oficiales. ✅ ¡Síguenos para obtener más información! 🤝 📞 910 47 11 28 📲717 715 438 https://lnkd.in/eUhue4Ab 🌐https://apreblanc.com 📩[email protected] 📍 C/Rafael Calvo, 18 5ºI, 28010 Madrid #apreblanc #asesoria #consultora #pbc #prevencionblanqueocapitales #ft #formacion #compromiso #pbcyf
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Compromiso. ✨🤝 Cada proyecto que comenzamos conlleva un compromiso con nuestro cliente. No nos limitamos a cumplir estrictamente con el servicio solicitado, sino que tratamos de aportar un valor extra. 👉Para ello nos comprometemos con su problema, lo hacemos nuestro y, a partir de ahí, desarrollamos las soluciones más adecuadas. 📞 910 47 11 28 📲717 715 438 https://lnkd.in/eUhue4Ab 🌐https://apreblanc.com 📩[email protected] 📍 C/Rafael Calvo, 18 5ºI, 28010 Madrid #apreblanc #asesoria #consultora #pbc #prevencionblanqueocapitales #ft #formacion #compromiso
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𝗣𝗮𝗿𝗮í𝘀𝗼𝘀 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲𝘀: 𝗮𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗮́𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀. 🌍 Los paraísos fiscales ofrecen ventajas fiscales tentadoras, pero su impacto global plantea serios desafíos: evasión fiscal, aumento de la desigualdad, y facilitación de actividades ilícitas. 🔸Estas jurisdicciones pueden erosionar la base tributaria de los países y afectar la estabilidad económica global. En Apreblanc, entendemos la importancia de un cumplimiento normativo riguroso y la necesidad de prácticas fiscales transparentes. Con más de 15 años de experiencia, estamos comprometidos a ofrecer asesoría experta para asegurar que tu empresa opere con integridad y cumpla con las normativas vigentes. 📞 910 47 11 28 📲717 715 438 https://lnkd.in/eUhue4Ab 🌐https://apreblanc.com 📩[email protected] 📍 C/Rafael Calvo, 18 5ºI, 28010 Madrid #apreblanc #asesoria #consultora #pbc #prevencionblanqueocapitales #paraisosfiscales #jurisdiccion #cumplimiento #normativa #asesoriaexperta
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¿𝗤𝘂𝗲́ 𝗵𝗮𝗰𝗲𝗿 𝘀𝗶 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗮𝘀 𝗶𝗻𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗣𝗕𝗖&𝗙𝗧? 🔍 Si observas que internamente no se están cumpliendo las obligaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC&FT), es fundamental actuar con responsabilidad. 🔸 Comunica la infracción a través del canal de denuncias o realiza la comunicación directamente al SEPBLAC. 🚨 Recuerda que la obligación de actuar no recae solo en los órganos de control. Todos somos responsables de mantener la integridad de la empresa. 📞 910 47 11 28 📲717 715 438 https://lnkd.in/eUhue4Ab 🌐https://apreblanc.com 📩[email protected] 📍 C/Rafael Calvo, 18 5ºI, 28010 Madrid #apreblanc #asesoria #consultora #pbc #prevencionblanqueocapitales #ft #formacion #pbcyf
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El Sepblac detecta información declarada incorrectamente: ¿qué ocurre? 🔍 De acuerdo con lo estipulado en el artículo 51.3 del reglamento de la Ley, si se detectan omisiones o errores, el Sepblac enviará un requerimiento a la entidad, la cual deberá corregir la información errónea y responder dentro de un plazo de 10 días hábiles. Contáctanos para más información y asegura el cumplimiento normativo de tu empresa. 🤝 📞 910 47 11 28 📲717 715 438 https://lnkd.in/eUhue4Ab 🌐https://apreblanc.com 📩[email protected] 📍 C/Rafael Calvo, 18 5ºI, 28010 Madrid #apreblanc #asesoria #consultora #pbc #prevencionblanqueocapitales #ft #formacion #pbcyf
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¿𝗤𝘂𝗶𝗲𝗿𝗲𝘀 𝘀𝗮𝗯𝗲𝗿 𝘀𝗶 𝘁𝘂 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗲𝘀 𝘀𝘂𝗷𝗲𝘁𝗼 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝗱𝗼? 👉 Con Apreblanc, conocerás todas las obligaciones fiscales que tienes y además, resolveremos todas tus dudas 🔹 𝗨𝗻 𝗯𝘂𝗲𝗻 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗹𝗲𝘆 no solo te protege de sanciones y consecuencias legales, sino que también 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝘁𝘂𝘀 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀. Nuestro equipo de expertos está aquí para guiarte a través de este proceso, brindándote soluciones adaptadas a tu sector y tamaño de negocio. ✅ ¡𝗔𝘀𝗲𝘀𝗼́𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗔𝗽𝗿𝗲𝗯𝗹𝗮𝗻𝗰! 👉Solicita información ahora 📞 910 47 11 28 📲717 715 438 https://lnkd.in/eUhue4Ab 🌐https://lnkd.in/da5ZKGae 📩[email protected] 📍 C/Rafael Calvo, 18 5ºI, 28010 Madrid #apreblanc #asesoria #consultora #pbc #prevencionblanqueocapitales #ft #formacion #pbcyft #cumplirlaley #cumplimientodeley #aspectoslegales
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🔹 ¡Nueva entrada de blog! 🔹 KYC en banca: qué es y por qué es tan importante. ⬇️ KYC se refiere a las políticas y procedimientos que utilizan las instituciones financieras y otras entidades para verificar la identidad de sus clientes. Este proceso incluye la recopilación y el análisis de datos personales, así como la evaluación de la naturaleza de las actividades financieras del cliente. ¿𝗖𝘂𝗮́𝗹 𝗲𝘀 𝗲𝗹 𝗼𝗯𝗷𝗲𝘁𝗶𝘃𝗼? 👇 El objetivo es asegurarse de que los fondos y las transacciones sean legítimas y de que los clientes no estén involucrados en actividades ilegales. KYC es una metodología y herramienta antifraude, puesto que permite a diferentes instituciones que mediante una serie de pasos puedan verificar a sus clientes y por consecuencia, evitar cualquier tipo de fraude por parte de estos. Para más información y utilidad sobre KYC lee nuestra nueva entrada de blog: https://lnkd.in/dahXtxBW 📞 910 47 11 28 📲717 715 438 https://lnkd.in/eUhue4Ab 🌐https://lnkd.in/da5ZKGae 📩[email protected] 📍 C/Rafael Calvo, 18 5ºI, 28010 Madrid #apreblanc #asesoria #consultora #pbc #prevencionblanqueocapitales #ft #formacion #pbcyft #cumplirlaley #cumplimientodeley #aspectoslegales