En medio de la emoción de la Copa América, los oficiales de cumplimiento también estamos en la cancha. ⚽ Nuestro objetivo no es solo celebrar goles y victorias, sino también proteger el juego limpio en el mundo empresarial. Cada vez que detectamos un riesgo, implementamos una nueva política o evitamos una infracción, estamos anotando puntos en nuestra propia “Copa Contra la Corrupción”, así que, mientras todos miran los partidos, nosotros seguimos velando por la integridad y la transparencia. 🏆 ¡Nuestra verdadera recompensa es un mundo más justo y ético! ⚖ #risksinternational #compliance #seleccioncolombia #copaamerica #transparencia #integridad #marketing #branding #linkedin
COMPLIANCE Validador LAFT
Consultoría y servicios a empresas
Teusaquillo, Distrito Capital 3431 seguidores
Ayudamos a generar confianza, prevenimos el fraude, la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Sobre nosotros
Sistema de información para el apoyo de Debida Diligencia a los oficiales de cumplimiento. SARLAFT- SIPLAFT -SAGRLAFT
- Sitio web
-
https://www.compliance.com.co
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- Sector
- Consultoría y servicios a empresas
- Tamaño de la empresa
- De 11 a 50 empleados
- Sede
- Teusaquillo, Distrito Capital
- Tipo
- De financiación privada
- Fundación
- 2009
- Especialidades
- SARLAFT, SIPLAFT, SAGRLAFT, DEBIDA DILIGENCIA, VALIDACION EN LISTAS, COMPLIANCE OFFICER, CUMPLIMIENTO NORMATIVO y LAFT
Ubicaciones
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Principal
Corferias
Teusaquillo, Distrito Capital, CO
Actualizaciones
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La cultura empresarial, también conocida como cultura organizacional, se refiere al conjunto de valores, creencias, actitudes, normas, comportamientos y prácticas que caracterizan a una empresa y guían la forma en que sus empleados interactúan entre sí y con otros stakeholders, así como cómo se llevan a cabo las operaciones y se toman decisiones dentro de la organización. #risksinternational #compliance #culturaempresarial #linkedin #marketing #cumplimientonormativo
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Vulnerabilidad nacional de Financiación del Terrorismo. #risksinternational #compliance #FT #prevencionderiesgos #marketing #branding #linkedin
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Somos tu aliado #1 en cumplimiento normativo, contáctanos: https://lnkd.in/dDzn8JQW
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Se definen como listas vinculantes para el cumplimiento de SAGRILAFT las que por ley y norma ya establecida: #risksinternational #compliance #SAGRILAFT #listasvinculantes #oficialdecumplimiento #prevencionderiesgos #prevencionlaft
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🌷 Celebramos este Día de la Madre honrando a todas las increíbles madres que equilibran la maternidad con sus carreras profesionales. Hoy, reconocemos el amor y el cuidado que brindan en sus hogares y la motivación que inyectan en cada uno de nosotros. Feliz Día de la Madre a todas las guerreras que hacen malabarismos con múltiples roles y prosperan. ¡Su fortaleza y amor modelan el mundo! #risksinternational #compliance #diadelamadre #12demayo #motivacion #fortaleza
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🇵🇦Panamá Avanza: Sale de la Lista de Alto Riesgo de la Unión Europea📈 Infórmese aquí ➡️ https://lnkd.in/dDw4s2Es
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🔈Los invitamos a participar en el Curso de alta dirección y ética empresarial, organizado por la Universidad Externado de Colombia, el curso está pensado para tomadores de decisiones y profesionales del mundo del Compliance. 🔔 Inicio de inscripciones: 20 de mayo 🔔 Inicio de clases: 16 de julio a 12 de septiembre ➡ Más información aquí: https://lnkd.in/e3uPhFZm #risksinternational #compliance #éticaempresarial #oficialdecumplimiento #cumplimientonormativo #prevencionderiesgos
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Los invitamos a participar en nuestro próximo Webinar Gratuito: Herramientas Innovadoras del Oficial de Cumplimiento en la Debida Diligencia. Link de inscripción: https://lnkd.in/dT6NEuck #risksinternational #compliance #webinargratuito #oficialdecumplimiento #debidadiligencia #prevencionderiesgos #AML