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We can't resist to share this. #COMPLIANCEforBANKS 2024 was a great event, thanks to all participants and BANKINGCLUB, especially Sabine Ehringhausen and Thorsten Hahn. We took home a lot of insights, impressions and food for thought, but we also understood we have good know-how to share. It's that kind of Swissness that doesn't show off much, but it's time to say - from KYC to AML to instant payments, we are BEYOND SMART COMPLIANCE and therefore proud of the expertise we have built up since 2005 and before. Of course, we are grateful for long-standing partnerships like the one with LSEG (London Stock Exchange Group) World-Check, especially Christoph Urschel. As he told us, he took away many impressions and wonderful moments. He loved presenting to this wonderful audience. We can only agree that it was a pleasure to work with him. Enjoy the video, which sums up the event by showing some of the moments. It is dedicated to all the professional referees, who also shared their knowledge in an excellent way. #Kudos We look forward to building on the new connections we made in Cologne. More good things to come. Let's keep in touch. #BeyondSmartCompliance #Pythagoras #Solutions #KYC #360 #BankingClub

Mein persönlicher Rückblick auf #COMPLIANCEforBANKS2024. Elefanten im Raum 🐘 🐘 🐘 Zurück in der Heimat, nach einer Reise rheinaufwärts, vorbei an Basel, setzen sich die Eindrücke der letzten zwei Tage in Köln fest. Elefanten – das ist das Bild, das ich vor Augen habe. Nicht die Elefanten, auf denen Babyboomer wie ich noch im #BaslerZoo reiten durften, nein, Elefanten im Raum. 🚊 Elefant 1 – #Verdachtsmeldewesen: Der Digitalisierungszug, der mit #goAML schon vor einiger Zeit den Bahnhof verlassen hat, scheint wieder Fahrt aufzunehmen. Zumindest stimmt der Bericht der #FIU zuversichtlich, dass die Reise weiter geht. Gleichzeitig haben die Leitstellen Berlin und Brüssel Ideen zu PEP und Instant Payment (Elefant 2), die zu Umleitungen und Verzögerungen führen könnten. 🎢 Elefant 2 – #InstantPayment: Von Erleichterungen war die Rede, von Sanktionen, die tagesaktuell bei Bestandskunden geprüft werden sollen (eher eine Verschärfung als eine Erleichterung, da dies auch übers Wochenende geschehen soll), von Einhaltung der Geldwäsche-Vorschriften, Verhinderung von Terrorismusfinanzierung, Sanktionen von Nicht-EU-Staaten, die dennoch eingehalten werden – insgesamt bleibt die Lage schwierig und einigermassen diffus. In den verbleibenden 6 Monaten bis zur Anwendbarkeit der Vorschriften ist noch einiges zu tun. Hoffnungen macht dagegen der Elefant 3. 🤠 Elefant 3 – #KI: Die Spielereien mit generativer #KI nehmen kein Ende. Doch wie lässt sich #KI sinnvoll in Unternehmen implementieren und nutzen? Schliesslich soll sie keine Spielerei bleiben, sondern Produktivität und Effektivität steigern und einen Nutzen für Anwender und Kunden generieren. Wo steht Ihr heute? Auf dem Gipfel der überzogenen Erwartungen, im Tal der Enttäuschungen, auf dem Pfad der Erleuchtung oder schon auf dem Plateau der Produktivität? Zwei Use Cases haben wir gesehen und gehört. Der Weg ist für jedes Unternehmen ein wenig anders und – was der SAS / Commerzbank AG Use Case zeigte – auch betreuungsintensiv. Insgesamt hat der Weg begonnen und KI wird nicht verschwinden. Diese 3 Elefanten stehen nicht unter Artenschutz – wir dürfen und können sie in verdauliche Portionen zerlegen. Lasst es uns gemeinsam angehen. 🍽 Viele, ganz tolle Menschen haben den Event zu dem gemacht, was er für mich war – hervorragend! Ich freue mich darauf, den begonnenen Austausch, die Diskussionen und Gespräche fortzusetzen. Wenn ihr Bedürfnisse, Fragen, Anliegen habt – Moritz Moser-Böhm, Fabian Finke und ich (Hubert K.) sind für Euch da. Vielen Dank  Sabine Ehringhausen, Thorsten Hahn, Daniel Fernandez, Hendrik Lenz, Anna-Maria Tenta, Dr. Daniel Baumgarten, Gerhard Bystricky, Diane Siegloch, Christine Wimmer, Dr. Nils Weinhold, Markus Müller, CCP, Christoph Urschel, Karsten Büll, Gunnar Hopfe, Thomas Schwalbe, Jacqueline Eggenschwiler, PhD, CAMS, Hussam Greg, Joachim Astel, Tomislaw Dalic, Daniel Thee, Wolfgang Gabriel, Peter Müller, CAMS, Soraya Jasmine Rifaki Kayli und alle Teilnehmenden.

Wir freuen uns über die 20-jährige Zusammenarbeit mit LSEG (London Stock Exchange Group)#WorldCheck. Dank der Vision und dem Engagement der Gründer von World-Check und Pythagoras Ltd. konnten wir PartnerScreening https://lnkd.in/ed4ya-NU erfolgreich in die Finanzindustrie einführen. Christoph Urschel hat mit seinem gut vorbereiteten Vortrag Licht ins Dunkel rund um die #Instant #Payment Verordnung gebracht und dafür gesorgt, dass der Fokus sitzt. Vielen Dank Christoph Urschel und #LSEG. #BeyondSmartCompliance #Pythagoras #Solutions #LSEG #World-Check #InstantPayment #AML #Regulation

Thank you Birgit Hass for sharing moments from COMPLIANCEforBANKS

Good morning. COMPLIANCEforBANKS started into the second day. Don't miss the upcoming presentation of Christoph Urschel, Specialist Risk Intelligence | LSEG. He presents “Payment Transaction Screening and KYC - Where does the new Instant Payment regulation bring relief? “. We are delighted that we have been able to get him for this event in Cologne. Thank you Christoph. We wish all participants a great and eventful day. #BeyondSmartCompliance #Pythagoras #Solutions #KYC #InstantPayement #AML #COMPLIANCEforBANKS #BankingClub