Ata/2023-02-28
| Ata de reunião | |
| Assembleia geral | |
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| Tipo de reunião | |
| fechada | |
| Data | |
| 28 de fevereiro de 2023 | |
| Período | |
| 18:00 - 20:38 | |
| Participantes (17) | |
| Alberto L., Andressa I., Bruno B., Célio C., Éder P., Érica A., Erika G., Felipe L., Francisco V., Geisa S., Guilherme M., João Alexandre P., Mairon L., Paul B., Paulo P., Tiago L., Valério M. e Victor L. | |
| Ausências justificadas | |
| Adriane B., Alexandre M., Hermógenes T., Lucas P., Mike P., Thais M. e Willian S. | |
| Ausências | |
| Everton A., Giovanna F., Jani P., Liráucio G., Lucas T., Veronica S. e Vinicius S. | |
| Mediador | |
| João Alexandre Peschanski | |
| Palestrante(s) | |
| Célio Costa Filho, Éder Porto, Érica Azzellini, João Alexandre Peschanski | |
 reunião anterior
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reunião posterior 
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Ao dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte e três, às dezoito horas e zero minutos, realizou-se a Assembleia geral da diretoria executiva e membros associados do Grupo de Usuários Wikimedia no Brasil, nome fantasia Wiki Movimento Brasil, inscrita no CNPJ sob nº 29.801.908/0001-86, na qual estiveram presentes remota ou presencialmente Alberto L., Andressa I., Bruno B., Célio C., Éder P., Érica A., Erika G., Felipe L., Francisco V., Geisa S., Guilherme M., João Alexandre P., Mairon L., Paul B., Paulo P., Tiago L., Valério M. e Victor L.. Foi notificada e justificada previamente a ausência de Adriane B., Alexandre M., Hermógenes T., Lucas P., Mike P., Thais M. e Willian S.. Também estiveram ausentes Everton A., Giovanna F., Jani P., Liráucio G., Lucas T., Veronica S. e Vinicius S.. Nesse contexto, foi aberta a discussão das seguintes pautas e tópicos:
Boas vindas e primeira convocação
[editar]- Esta convocação teve início às 18:00 e terminou às 18:15.
Segunda convocação e início da assembleia
[editar]- Esta convocação teve início às 18:15 e terminou às 18:30.
Discussão e votação sobre novos(as) membros(as)
[editar]- As pessoas cujas contas de usuário(a) são ACheJu, Diana S. Souza (Santa Casa da Bahia), Figmireia, Rkieferbaum, Sintegrity, Ssstela, Thaismay e Túllio F tiveram seus pedidos aceitos.
- Demais pedidos de admissão foram recusados e orientados de que são todos(as) bem-vindos(as) a participarem de atividades conjuntas com o grupo ao longo de 2023 antes de efetivarem uma eventual condição de membros do grupo.
Informe da tesouraria sobre protocolos de transparência e aprovação do balanço patrimonial de 2022
[editar]Aprovação do balanço
[editar]- Seguindo as boas práticas de gestão e transparência, o Conselho Fiscal do WMB emite o parecer anual sobre as contas da organização.
- O ano fiscal do WMB coincide com o ano civil, encerrando-se no dia 31 de dezembro de cada ano.
- O parecer data de 15 de fevereiro de 2023 e refere-se ao balanço e D.R.E disponibilizados aos membros.
- O Conselho Fiscal aprovou o balanço anual de 2022.
- Balanço fiscal aprovado sem oposição.
Protocolos de transparência
[editar]- A organização irá elaborar um protocolo de boas práticas de gestão e transparência, cujo objetivo é ter uma referência para a gestão de fundos e administração do Wiki Movimento Brasil (WMB).
- Serve como um guia para a organização aprimorar seus processos internos, ampliar o grau de transparência de atuação e, como resultado, fomentar a confiança de pessoas doadoras, voluntárias e apoiadoras nas atividades que o WMB desenvolve.
- Ele apresenta 52 itens a serem observados a título de boas práticas, estes baseados em recomendações de agências certificadoras no Brasil.
- Objetivos para 2023: Obter o Selo de Gestão, Transparência e Doação na modalidade "Selo Doar A", que exige que atendamos de 43 a 47 itens dos 52 apresentados.
- Objetivos para 2024: Obter o Selo de Gestão, Transparência e Doação na modalidade "Selo Doar A ", que exige que atendamos de 48 a 52 itens dos 52 apresentados.
- Link para Protocolo de boas práticas de gestão e transparência do WMB (2023-2024) foi disponibilizado para os membros e quando finalizado, será publicizado.
- Ninguém apresentou objeção à direção do protocolo.
Informe sobre protocolos de bolsa-viagem e convocação a membros
[editar]- Link para Política de Viagem do Wiki Movimento Brasil foi disponibilizado para os membros e será publicizado.
- A organização possui recursos para financiar a participação de membros em eventos, oferecendo auxílio para viagens.
- As verbas serão destinadas a membros associados, equipe profissional e diretoria.
- Aprovado sem oposição.
- A proposta de operacionalização da política de viagens deverá considerar critérios de diversidade. O Comitê de Diversidade poderá auxiliar nesse desenvolvimento.
Informe sobre a formação do comitê permanente de estratégia e convocação
[editar]- Em conformidade com a Estratégia WMB 2023-2025, haverá a instauração de um Comitê de Estratégia permanente e subcomitês.
- Essa formação deverá garantir a implementação e a avaliação colaborativa da Estratégia WMB 2023-2025.
- Também é uma forma de engajar os membros com os objetivos do documento.
- Link para proposta de formação foi disponibilizado para os membros.
- O Comitê de Estratégia é um grupo de trabalho legado do processo estratégico de 2022, responsável por estabelecer a governança da implementação da Estratégia WMB 2023-2025.
- Os subcomitês serão grupos de trabalho associados diretamente aos novos Eixos Estratégicos que deverão integrar o processo de avaliação da implementação da Estratégia WMB 2023-2025.
Formação
[editar]- O Comitê de Estratégia será formado inicialmente pelas pessoas que integraram o comitê responsável pela coordenação do processo estratégico de 2022 que resultou na Estratégia WMB 2023-2025, a fim de facilitar o acompanhamento inicial de sua implementação.
Atuação
[editar]- Estabelecer a governança da implementação do planejamento estratégico do Wiki Movimento Brasil;
- Acompanhar os processos comunitários de orientação e avaliação da implementação do planejamento estratégico do Wiki Movimento Brasil;
- Validar e submeter para aprovação da Assembleia Geral os relatórios de implementação do planejamento estratégico do Wiki Movimento Brasil;
- Elaborar protocolos de entrada e saída de membros do Comitê e dos subcomitês;
- Organizar o encontro presencial com os subcomitês.
- Érica apresenta os subcomitês relacionados a cada um dos eixos estratégicos, como serão formados e o calendário geral de chamada para os subcomitês. As inscrições serão para comitês específicos.
Apresentação dos principais projetos de 2023
[editar]O plano de atividades do WMB é dividido em 6 áreas de atividades: Campanhas, Eventos, Difusão e Educação, Processos Administrativos, Equidade, Diversidade e Decolonialidade e Governança Global e Iniciativas de Apoio Global. Em negrito estão os projetos mais audaciosos. Esta é uma lista não exaustiva de atividades do WMB.
Campanhas
[editar]- Wiki Loves Cultura Popular, Wiki Loves Monuments, Wiki Loves Pará, Wiki Ocupa, Microfinanciamentos, Plano de Atuação Internacional e Plano de Diversidade.
Eventos
[editar]- Aniversário do Wikidata, Assembleia, Reuniões com a comunidade e parceiros, Wikimania, Hackathon, Conferência EduWiki, GLAM Wiki Global, Creative Commons Global Summit, Wikimedia, Educación y Culturas Digitales e Fóruns e Simpósios.
Difusão e Educação
[editar]- Capacitações (Oficina de Python), Programas de Educação e Oficinas (Curso MOOC “Wikimedia para Educadores”, Parcerias com universidades para cursos de extensão e Oficinas Wikimedia & Educação), Oficinas de treinamento e editatonas, Carregamentos, Documentação de processos (Brochura GLAM), Comunicações orgânicas (Lançamento de podcast/videocast e Revisão do Plano de Comunicação), Parcerias, Desenvolvimentos (Documento sobre o processo integrado de retroalimentação de metadados no Tainacan), Sumário do livro "Wikimedia no Brasil" e Projeto do guia de licenciamento da Midiateca Capixaba.
Processos administrativos
[editar]- Processos técnicos (Wishlist tecnológica da comunidade lusófona e Diagnóstico da infraestrutura técnica sob a perspectiva do Sul global), Administração e finanças (Plano de Diversidade Financeira, Protocolo de Transparência e Metodologia de Gestão Administrativa) e Campanhas e eventos (Estudo de viabilidade de realização de grandes eventos).
Equidade, Diversidade e Decolonialidade
[editar]- Pesquisa e documentação (Pesquisa de protocolos relacionados a conhecimento indígena).
Governança Global e Iniciativas de Apoio à Comunidade
[editar]- Governança global (Programa de treinamento de novas lideranças e Plano de Formulação de Políticas) e Integração da Comunidade.
Reconhecimento como capítulo
[editar]- Na Assembleia Geral Extraordinária de 5 de dezembro de 2020, decidimos solicitar o reconhecimento como capítulo. Em 18 de abril de 2021, fizemos a solicitação ao Comitê de Afiliações (AffCom).
- No início de 2023, no entanto, houve uma recomendação do AffCom para a mudança no mandato do Wiki Movimento Brasil.
- Foi deliberado, aprovado sem oposição, que o mandato da direção no Wiki Movimento Brasil permanecerá até o fim do atual mandato por quatro anos. Foi deliberado, aprovado sem oposição, que discutiremos novamente o período do mandato da direção do Wiki Movimento Brasil em uma próxima assembleia. A deliberação será comunicada ao AffCom.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 20:38 e Éder Porto e Érica Azzellini, secretariando a reunião, encerraram esta ata para que fosse arquivada de acordo com os regimentos internos.
